股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2025-060

孚日集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事、高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决和修改议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会现场会

议于2025年11月3日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2025年11月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

11月3日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月3日9:15-15:00任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共441名，代表有表决权的股份数为363440405股，占公司有表决权股份总数的38.3927%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表12人，代表有表决权股份

353530726股，占公司有表决权股份总数的37.3459%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东429人，代表有表决权的股份9909679股，占公司有表决权股份总数的1.0468％。

其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计436名，代表有表决权的股份总数为12060379股，占公司有表决权股份总数的1.2740％。

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况本次股东会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

（一）《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》

表决结果为：361133871股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3654%；2053232股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5649%；

201802股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：9753845股同意，占出席会议中小股东所持股份的80.8751%；

2053232股反对，占出席会议中小股东所持股份的17.0246%；201802股弃权。

四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、鲁欣慧律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；

本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》合法有效。

五、备查文件

1、孚日集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2025年第四次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2025年11月4日