股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2026-025

孚日集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事、高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决和修改议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会现场会议于2026年4月29日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2026年4月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2026年4月29日9:15-15:00任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共581名，代表有表决权的股份数为352280561股，占公司有表决权股份总数的37.2138%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表13人，代表有表决权股份

343846889股，占公司有表决权股份总数的36.3229%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东568人，代表有表决权的股份8433672股，占公司有表决权股份总数的0.8909％。

其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计576名，代表有表决权的股份总数为16618090股，占公司有表决权股份总数的1.7555％。

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况本次股东会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

（一）《二○二五年度董事会工作报告》；

表决结果为：350778861股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5737%；1140800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3238%；

360900股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：15116390股同意，占出席会议中小股东所持股份的90.9635%；

1140800股反对，占出席会议中小股东所持股份的6.8648%；360900股弃权。

（二）《2025年年度报告及其摘要》。

表决结果为：350793561股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5779%；1138300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3231%；

348700股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：15131090股同意，占出席会议中小股东所持股份的91.0519%；

1138300股反对，占出席会议中小股东所持股份的6.8498%；348700股弃权。

（三）《2025年度财务报告》。

表决结果为：350791461股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5773%；1139400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3234%；

349700股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：15128990股同意，占出席会议中小股东所持股份的91.0393%；

1139400股反对，占出席会议中小股东所持股份的6.8564%；349700股弃权。

（四）《2025年度利润分配预案》。

表决结果为：350739761股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5626%；1178600股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3346%；

362200股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：表决结果：15077290股同意，占出席会议中小股东所持股份的90.7282%；

1178600股反对，占出席会议中小股东所持股份的7.0923%；362200股弃权。

（五）《关于申请银行授信额度的议案》。

表决结果为：349546529股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.2239%；2335932股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6631%；

398100股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：13884058股同意，占出席会议中小股东所持股份的83.5479%；

2335932股反对，占出席会议中小股东所持股份的14.0566%；398100股弃权。

（六）《关于2026年度日常关联交易的议案》。

表决结果为：14969190股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

90.0777%；1292900股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.7801%；

356000股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：14969190股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

90.0777%；1292900股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.7801%；

356000股弃权。

（七）《关于续聘上会会计师事务所的议案》。

表决结果为：350665161股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5414%；1249600股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3547%；

365800股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：15002690股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

90.2793%；1249600股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.5195%；

365800股弃权。

（八）《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果为：350669361股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5426%；1244600股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3533%；

366600股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：15006890股同意，占出席会议中小股东所持股份的90.3045%；1244600股反对，占出席会议中小股东所持股份的7.4894%；366600股弃权。

（九）《关于修订<薪酬管理制度>的议案》。

表决结果为：350582961股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.5181%；1316800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3738%；

380800股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：14920490股同意，占出席会议中小股东所持股份的89.7846%；

1316800股反对，占出席会议中小股东所持股份的7.9239%；380800股弃权。

（十）《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

本次股东会以累积投票方式选举肖茂昌先生、岳亦刚先生、管金连先生、秦峰先

生、宫晓雁女士为公司第九届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

（1）选举肖茂昌先生担任公司第九届董事会非独立董事；

表决结果为：352228957股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9854%。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：16566486股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6895%。

（2）选举岳亦刚先生担任公司第九届董事会非独立董事；

表决结果为：346785061股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.4400%。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：11122590股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

66.9306%。

（3）选举管金连先生担任公司第九届董事会非独立董事；

表决结果为：346780277股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.4387%。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：11117806股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

66.9018%。

（4）选举秦峰先生担任公司第九届董事会非独立董事；

表决结果为：346809171股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.4469%。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：11146700股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

67.0757%。

（5）选举宫晓雁女士担任公司第九届董事会非独立董事；

表决结果为：346850387股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.4586%。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：11187916股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

67.3237%。

（十一）《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

本次股东会以累积投票方式选举姚虎明先生、石贵泉先生、彭智先生为公司第九届董事会独立董事（在召开本次股东会前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议）。具体表决情况如下：

（1）选举姚虎明先生担任公司第九届董事会独立董事；

表决结果为：350114262股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3851%。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：14451791股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

86.9642%。

（2）选举石贵泉先生担任公司第九届董事会独立董事；

表决结果为：346778044股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.4380%。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：11115573股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

66.8884%。

（3）选举彭智先生担任公司第九届董事会独立董事；

表决结果为：346807256股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.4463%。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：11144785股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的67.0642%。

四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、鲁欣慧律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；

本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2025年度股东会决议》合法有效。

五、备查文件

1、孚日集团股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2026年4月30日