股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2025-035 孚日集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决和修改议案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会现场会 议于2025年7月15日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2025年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月15日9:15-15:00任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共266名，代表有表决权的股份数为318787257股，占公司有表决权股份总数的33.6757%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表14人，代表有表决权股份 311562596股，占公司有表决权股份总数的32.9125%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东252人，代表有表决权的股份7224661股，占公司有表决权股份总数的0.7632％。 其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计261名，代表有表决权的股份总数为15504286股，占公司有表决权股份总数的1.6378％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况本次股东会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案： （一）《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》 表决结果为：315089057股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8399%；3628400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1382%； 69800股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 表决结果为：11806086股同意，占出席会议中小股东所持股份的76.1472%； 3628400股反对，占出席会议中小股东所持股份的23.4026%；69800股弃权。 （二）《关于提名公司第八届董事会独立董事补选候选人的议案》 表决结果为：315103157股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8443%；3615300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1341%； 68800股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 表决结果为：11820186股同意，占出席会议中小股东所持股份的76.2382%； 3615300股反对，占出席会议中小股东所持股份的23.3181%；68800股弃权。 四、律师出具的法律意见 北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、鲁欣慧律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效； 本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》合法有效。 五、备查文件 1、孚日集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2025年第二次临 时股东会的法律意见书。 特此公告。 孚日集团股份有限公司董事会 2025年7月16日