股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2025-048

孚日集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决和修改议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会现场

会议于2025年10月10日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2025年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年10月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-15:00任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共262名，代表有表决权的股份数为317757502股，占公司有表决权股份总数的33.5669%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表14人，代表有表决权股份

307430171股，占公司有表决权股份总数的32.4760%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东248人，代表有表决权的股份10327331股，占公司有表决权股份总数的1.0909％。

其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计258名，代表有表决权的股份总数为14474531股，占公司有表决权股份总数的1.5290％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况本次股东会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：316808802股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7014%；724900股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2281%；

223800股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：13525831股同意，占出席会议中小股东所持股份的93.4457%；

724900股反对，占出席会议中小股东所持股份的5.0081%；223800股弃权。

（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：315902202股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.4161%；1834500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5773%；

20800股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：12619231股同意，占出席会议中小股东所持股份的87.1823%；

1834500股反对，占出席会议中小股东所持股份的12.6740%；20800股弃权。

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：315898402股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.4149%；1835300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5776%；

23800股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：12615431股同意，占出席会议中小股东所持股份的87.1561%；

1835300股反对，占出席会议中小股东所持股份的12.6795%；23800股弃权。

（四）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：315899202股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.4152%；1834500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5773%；

23800股弃权。其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：12616231股同意，占出席会议中小股东所持股份的87.1616%；

1834500股反对，占出席会议中小股东所持股份的12.6740%；23800股弃权。

（五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为：315829302股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.3932%；1904400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5993%；

23800股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：12546331股同意，占出席会议中小股东所持股份的86.6787%；

1904400股反对，占出席会议中小股东所持股份的13.1569%；23800股弃权。

四、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、鲁欣慧律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；

本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》合法有效。

五、备查文件

1、孚日集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2025年第三次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2025年10月11日