证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2026-006

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第三次会议通知于2026年4月7日以书面形式发出，会议于2026年4月17日（星期五）上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。

会议应出席董事九人，亲自出席董事八人。独立董事李晓安女士因事请假，委托独立董事程顺来先生代为出席并表决。会议由董事长陈巍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年度总经理工作报告》（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年度董事会工作报告》

公司第八届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董

事会提交了《独立董事2025年度述职报告》；独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

本报告尚需提交2025年年度股东会审议。

海鸥住工2025年度董事会工作报告及独立董事述职报告全文详见2026年4月21日巨潮资讯网。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年度财务决算方案》

报告期内，公司实现营业收入262058.91万元，比去年同期285395.75万元下降8.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-11809.83万元，比去年同期

1证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2026-006

-12381.20万元减亏4.61%（以上数据经审计）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2026年度财务预算方案》

公司2026年度财务预算方案（合并）

单位：万元项目2026年度预算2025年度实际增减变动

营业收入297019.01262058.9113.34%

归属于母公司股东的净利润8229.28-11809.83169.68%

本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司2026年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年度利润分配预案》

结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司战略布局、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾公司长远发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2025年度利润分配预案的公告》。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《<海鸥住工2025年年度报告>及其摘要》本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《海鸥住工2025年年度报告摘要》及《海鸥住工2025年年度报告》全文详

见2026年4月21日巨潮资讯网；年报摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》。

2证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2026-006（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度关联交易情况说明的议案》本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（八）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》关联董事陈巍先生回避表决。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（九）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》关联董事龙根先生回避表决。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与东莞海霖智能技术有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》关联董事郭敏坚先生回避表决。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

3证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2026-006

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（十二）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与上海东铁五金有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》关联董事龙根先生回避表决。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与上海东铁贸易有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（十五）以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与浙江集致装饰科技股份有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》

关联董事陈巍先生、王瑞泉先生、郭敏坚先生、龙根先生回避表决。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》

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《海鸥住工2025年度内部控制自我评价报告》全文详见2026年4月21日巨潮资讯网。

（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于向银行申请综合授信融资的公告》。

（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告的议案》相关内容详见2026年4月21日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2025年度审计工作的总结报告》（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

（二十三）审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决本议案，直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司《2025年年度报告》

第四节之“四、董事和高级管理人员情况”中“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

修订后的制度全文详见2026年4月21日巨潮资讯网刊载的《海鸥住工董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

（二十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对子公司提供担保的公告》。

（二十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

（二十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工

2025年度社会责任报告》

《海鸥住工2025年度社会责任报告》全文详见2026年4月21日巨潮资讯网。

（二十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年4月21日巨潮资讯网刊载的《海鸥住工未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

（二十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开

6证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2026-006

2025年年度股东会的议案》

董事会决议于2026年5月21日（星期四）14:00在广州海鸥住宅工业股份

有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2025年年度股东会，审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2026年4月21日

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