证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2026-026

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第四次会议通知于2026年8月11日以书面形式发出，会议于2026年8月21日（星期五）上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。

会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《<海鸥住工2026年半年度报告>及其摘要》

《海鸥住工2026年半年度报告摘要》及《海鸥住工2026年半年度报告》全

文详见2026年8月25日巨潮资讯网；半年报摘要刊登于同日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举王瑞泉先生为公司第八届董事会副董事长的议案》

相关内容详见2026年8月25日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于变更总经理暨选举副董事长、调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-028）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任陈巍先生为公司总经理的议案》

相关内容详见2026年8月25日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于变更总经理暨选举副董事长、调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-028）。

1证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2026-026（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》

相关内容详见2026年8月25日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于变更总经理暨选举副董事长、调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-028）。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于子公司为其子公司提供担保的议案》本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

相关内容详见2026年8月25日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于子公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-029）。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2026

年第一次临时股东会的议案》

董事会决议于2026年9月10日（星期四）14:30在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见2026年8月25日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2026年8月25日

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