证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2026-017

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月14日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可不必为本公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

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二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《海鸥住工2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《海鸥住工2025年度财务决算方案》非累积投票提案√

3.00《海鸥住工2026年度财务预算方案》非累积投票提案√

4.00《海鸥住工2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

5.00《<海鸥住工2025年年度报告>及其摘要》非累积投票提案√

6.00《关于2025年度关联交易情况说明的议案》非累积投票提案√《关于与江西鸥迪铜业有限公司2026年度日常关联交易情况

7.00非累积投票提案√预计的议案》《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2026年度日常关联交

8.00非累积投票提案√易情况预计的议案》《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司2026年度日常关联交

9.00非累积投票提案√易情况预计的议案》《关于与东莞海霖智能技术有限公司2026年度日常关联交易

10.00非累积投票提案√情况预计的议案》《关于与上海东铁五金有限公司2026年度日常关联交易情况

11.00非累积投票提案√预计的议案》《关于与上海东铁贸易有限公司2026年度日常关联交易情况

12.00非累积投票提案√预计的议案》《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2026年度日常关联交

13.00非累积投票提案√易情况预计的议案》《关于与浙江集致装饰科技股份有限公司2026年度日常关联

14.00非累积投票提案√交易情况预计的议案》

15.00《关于向银行申请综合授信融资的议案》非累积投票提案√

16.00《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》非累积投票提案√《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度

17.00非累积投票提案√薪酬方案的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议

18.00非累积投票提案√案》

19.00《关于对子公司提供担保的议案》非累积投票提案√《关于制定未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议

20.00非累积投票提案√案》

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，

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详见2026年4月21日披露于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海鸥住工第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

4、议案7、8、9、10、11、12、13、14涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非

关联股东对关联交易事项进行审议表决。

5、议案4、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、19、20涉及影响中小投资者利

益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决

单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间及地点

（1）登记时间：2026年5月15日上午8:00至2026年5月19日17:00到本公司董

事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以邮件或者信函的方式于上述工作日时间登记，邮件或者信函以到达本公司时间为准。

（2）登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。

2、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理

登记手续；委托代理人出席会议的，须持股东有效身份证件、代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以邮件方式办理登记（邮件以5月19日17:00前到达本公司为准）。

（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、会议联系方式：

（1）联系人：王芳、张洋洋

（2）电话：020-34808178

（3）邮箱：seagull@seagullgroup.cn

3证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2026-017

4、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2026年4月21日

4证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2026-017

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362084。

2、投票简称：“海鸥投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下

午13:00—15:00。

2、证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日上午9:15，结束时间为2026年5月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或者数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2026-017附件二：

授权委托书

兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥住宅工业股份有限公司

2025年年度股东会，并代为行使表决权和签署本次股东会需要签署的相关文件，本人（单位）

对审议事项投票表决指示如下：

备注该列打勾提案编码提案名称同意反对弃权的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《海鸥住工2025年度董事会工作报告》√

2.00《海鸥住工2025年度财务决算方案》√

3.00《海鸥住工2026年度财务预算方案》√

4.00《海鸥住工2025年度利润分配预案》√

5.00《<海鸥住工2025年年度报告>及其摘要》√

6.00《关于2025年度关联交易情况说明的议案》√《关于与江西鸥迪铜业有限公司2026年度日常关联交易

7.00√情况预计的议案》《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2026年度日常关

8.00√联交易情况预计的议案》《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司2026年度日常关

9.00√联交易情况预计的议案》《关于与东莞海霖智能技术有限公司2026年度日常关联

10.00√交易情况预计的议案》《关于与上海东铁五金有限公司2026年度日常关联交易

11.00√情况预计的议案》《关于与上海东铁贸易有限公司2026年度日常关联交易

12.00√情况预计的议案》《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2026年度日常关

13.00√联交易情况预计的议案》《关于与浙江集致装饰科技股份有限公司2026年度日常

14.00√关联交易情况预计的议案》

15.00《关于向银行申请综合授信融资的议案》√《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议

16.00√案》《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年

17.00√度薪酬方案的议案》

提案编码提案名称备注同意反对弃权证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2026-017该列打勾的栏目可以投票《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的

18.00√议案》

19.00《关于对子公司提供担保的议案》√《关于制定未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的

20.00√议案》

附注：1、请在“同意”、“反对”或者“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或者按以上格式自制均有效。

委托人受托人

委托人名称（签章）：受托人名称：

委托人身份证号码（社会信用代码）：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托股东持有数量：

委托日期：年月日