广州海鸥住宅工业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（李晓安）

作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）的独立董事，2025年度，本人忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了董事会相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，现就2025年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人李晓安，中国国籍，博士，西安交通大学应用经济学专业。曾任职于北京财贸学院，现任首都经济贸易大学法学院教授、博士生导师。2021年11月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会的情况

2025年度，公司共召开了6次董事会，3次股东会。董事会、股东会的召集

召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会及股东会的情况如下：

2025年度现场出以通讯方委托出是否连续两2025年度

独立董缺席董事应参加董席董事式参加董席董事次未亲自出出席股东事姓名会次数事会次数会次数事会次数会次数席会议会次数李晓安62400否1本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人对提交董事

1会的全部议案均表示同意，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会的情况

2025年度，公司共召开了1次董事会薪酬与考核委员会会议、6次董事会审

计委员会会议和1次董事会战略委员会会议。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计及战略委员会委员，均出席了上述会议，并严格按照各委员会实施细则规定认真审议了相关议案。

（三）出席独立董事专门会议的情况

2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议。本人出席了会议，认真审

查并通过了公司关联交易事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所开展有效沟通，

严格履行独立董事等相关职责，在会计师事务所进场前后、初步审计意见出具以及年报披露前等关键节点进行了探讨和交流，就年审计划、重点关注事项、财务报表等内容进行了审查与讨论，确保审计工作能全面、细致地展开，保障审计结果的客观、公正，助力提升公司治理水平与信息披露质量。

（五）与中小股东沟通情况

2025年度，作为公司的独立董事，本人通过参加公司股东会与中小股东进行

沟通交流，并及时解答其关心的问题，听取中小股东的意见和建议，坚持独立、客观的立场，积极向公司董事会及经营层反馈，推动其予以审慎研究和合理采纳。

充分保障了中小股东的合法权益，提升公司治理水平，增进投资者信心。

（六）现场工作情况

2025年度，本人通过现场考察、出席会议、审阅书面报告等方式了解公司

的战略规划、生产经营情况和财务状况；日常工作中通过电话、微信与公司其他

董事、高管人员及相关工作人员保持密切沟通，确保及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态；同时，关注媒体网络对公司的报道，分析外部环境及市场变化对公司的影响。积极参与证监局、深交所等组织的培训，系统学习最新法律法规、监管政策以及信息披露的要求，进一步提升合规履职能力，夯实专业基础，忠实、有效地履行了独立董事职责。本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达17日。

2（七）行使独立董事特别职权的事项

报告期内，公司未发生需要行使独立董事特别职权的事项：

1、未发生独立董事聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

2、未发生独立董事向董事会提议召开临时股东会的情况。

3、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

4、未发生公开向股东征集股东权利的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）董事、高级管理人员薪酬的情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，与其他委员共同审查了公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案。按照公司薪酬管理制度的相关规定，在公司兼任高级管理人员的非独立董事，不领取董事薪金，视同高级管理人员按市场化原则发放薪酬，其薪酬由基本工资、年终奖金两部分组成；不在公司兼任高级管理人员的非独立董事，可根据实际情况给予一定的津贴。

公司高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效薪酬两部分构成，绩效部分实行计提经营绩效成果的绩效奖励模式，绩效考核结果与净资产收益率（ROE）挂钩。本人认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，并有利于调动人员积极性，完善公司治理结构，促进公司长远发展，符合行业和公司实际，不存在损害股东利益的情形。

（二）应当披露的关联交易

报告期内，公司于2025年4月15日召开了公司第八届董事会独立董事专门

会议第一次会议，审议通过了2025年度日常关联交易情况预计的事项。本人通

过对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易等情况进行审慎核查，认为公司与关联方发生的日常关联交易具有必要性。交易双方遵循“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易定价政策和定价依据均参照市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

3报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，编制了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》，本人认真审阅以上报告，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体董事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

（四）聘用会计师事务所的情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构，本人对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、专业能力进行核查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业资质和能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。在以往的合作过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。此次续聘审计机构符合相关法律法规，不会影响公司财务及内控的审计工作质量。

四、总体评价和建议

2025年度，作为公司独立董事，本人谨慎、认真、勤勉地履行着独立董事的职责，积极出席了董事会相关会议，认真审议各项议案，重点关注并审慎审查公司重大事项，确保公司决策的科学性与合规性。报告期内，公司审计委员会依法承接监事会职权，作为审计委员会委员，重点围绕公司财务监督、董事及高级管理人员履职行为合规性监督、公司内控制度执行情况监督等方面，履行更为全面、广泛的监督职责。履职过程中，本人充分发挥独立董事的独立监督作用，维护公司整体利益，切实保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年度，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，对公司和全体股东

负责的精神，进一步加强与公司董事及管理层的沟通，持续加强法律法规、监管政策及专业知识学习，不断提升专业履职水平与决策判断能力，忠实、勤勉、有效地履行独立董事的职责与义务。进一步细化履职工作流程，提升监督工作的深度与广度，增强监督的针对性和有效性，维护公司和股东的合法权益，为客观公

4正保护广大投资者的合法权益、促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用。

广州海鸥住宅工业股份有限公司

独立董事：李晓安

2026年4月21日

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