证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2026-038

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第七次临时会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面形式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2026

年第三季度报告》

相关内容详见 2026年 10月 29日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-039）。

（二）以 9票同意，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。

相关内容详见 2026年 10月 29日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-040）。修订后的《公司章程》全文详见同日巨潮资讯网。

（三）以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2026

年第二次临时股东会的议案》

董事会决议于 2026年 11月 18日（星期三）14:30在广州海鸥住宅工业股份

有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会提交的相关议案。

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2026-038

会议通知全文详见 2026年 10月 29日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日