股票代码：002085股票简称：万丰奥威公告编号：2026-022

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2026年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了召开本次股东会的会议通知和审议事项。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25、

9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午

15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1211人，代表股份数865739295股，占公司有表决权股份总数的40.7733%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份数834097707股，占公司有表决权股份总数的39.2831%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东1207人，代表股份数31641588股，占公司有表决权股份总数的1.4902%。

上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共1209人，代表股份数38515988股，占公司有表决权股份总数的1.8140%。

公司董事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：854725744股同意，10244751股反对，768800股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.7278%。

其中，中小股东表决情况为：27502437股同意，10244751股反对，768800股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的71.4052%。

2、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：854790944股同意，10181251股反对，767100股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.7354%。

其中，中小股东表决情况为：27567637股同意，10181251股反对，767100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的71.5745%。

3、审议通过了《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

表决结果：854395844股同意，10575751股反对，767700股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6897%。

其中，中小股东表决情况为：27172537股同意，10575751股反对，767700股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的70.5487%。

4、审议通过了《2025年度利润分配议案》

表决结果：854236844股同意，10767551股反对，734900股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6714%。

其中，中小股东表决情况为：27013537股同意，10767551股反对，734900股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的70.1359%。

5、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保计划的议案》

表决结果：839199566股同意，25731729股反对，808000股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9344%。

其中，中小股东表决情况为：11976259股同意，25731729股反对，808000股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的31.0943%。

6、审议通过了《关于2026年度贷款计划的议案》

表决结果：853376782股同意，11637413股反对，725100股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.5720%。

其中，中小股东表决情况为：26153475股同意，11637413股反对，725100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的67.9029%。

7、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：854134244股同意，10872551股反对，732500股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6595%。

其中，中小股东表决情况为：26910937股同意，10872551股反对，732500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的69.8695%。

8、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决结果：854233644股同意，10780951股反对，724700股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6710%。

其中，中小股东表决情况为：27010337股同意，10780951股反对，724700股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的70.1276%。

9、审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：853624198股同意，11367597股反对，747500股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6006%。

其中，中小股东表决情况为：26400891股同意，11367597股反对，747500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的68.5453%。

10、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：853882644股同意，11150551股反对，706100股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6305%。

其中，中小股东表决情况为：26659337股同意，11150551股反对，706100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的69.2163%。

四、律师出具的法律意见

公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

2026年5月21日