股票代码：002085股票简称：万丰奥威公告编号：2025-032

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2025年8月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月11日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25、

9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午

15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2052人，代表股份数862113310股，占公司有表决权股份总数的40.6026%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份数

834692707股，占公司有表决权股份总数的39.3112%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东2048人，代表股份数27420603股，占公司有表决权股份总数的1.2914%。

上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共2050人，代表股份数34890003股，占公司有表决权股份总数的1.6432%。

公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《2025年半年度利润分配议案》

表决结果859779286股同意，2105424股反对，228600股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7293%。

其中，中小股东表决情况为：32555979股同意，2105424股反对，228600股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的93.3103%。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：859626386股同意，2067824股反对，419100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7115%。

其中，中小股东表决情况为：32403079股同意，2067824股反对，419100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的92.8721%。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：845357735股同意，16313475股反对，442100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0565%。

其中，中小股东表决情况为：18134428股同意，16313475股反对，442100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.9760%。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：845250335股同意，16352075股反对，510900股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0440%。

其中，中小股东表决情况为：18027028股同意，16352075股反对，510900股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.6682%。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：845276835股同意，16358375股反对，478100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0471%。

其中，中小股东表决情况为：18053528股同意，16358375股反对，478100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.7441%。

6、审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

表决结果：845298835股同意，16326175股反对，488300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0496%。

其中，中小股东表决情况为：18075528股同意，16326175股反对，488300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.8072%。

7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：845134535股同意，16487275股反对，491500股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0306%。

其中，中小股东表决情况为：17911228股同意，16487275股反对，491500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.3363%。

8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：845157435股同意，16455775股反对，500100股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0332%。

其中，中小股东表决情况为：17934128股同意，16455775股反对，500100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.4019%。

9、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：845359435股同意，16314475股反对，439400股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0567%。

其中，中小股东表决情况为：18136128股同意，16314475股反对，439400股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.9809%。

10、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：845308035股同意，16394775股反对，410500股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0507%。

其中，中小股东表决情况为：18084728股同意，16394775股反对，410500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.8336%。

11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：845278235股同意，16384775股反对，450300股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0472%。

其中，中小股东表决情况为：18054928股同意，16384775股反对，450300股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的51.7481%。

12、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

表决结果：859431914股同意，2197696股反对，483700股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6890%。

其中，中小股东表决情况为：32208607股同意，2197696股反对，483700股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的92.3147%。

四、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、会议备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议。

2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

2025年9月12日