证券代码：002086证券简称：东方海洋公告编号：2025-057

山东东方海洋科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议的召开时间为：2025年10月24日（星期五）上午9:30。

（2）网络投票时间：2025年10月24日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日9:15-15:00的任意时间。

2．现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。

3．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4．会议届次：2025年第一次临时股东会。

5．会议召集人：山东东方海洋科技股份有限公司董事会。

6．会议主持人：公司董事长（代行）刘洪涛先生。

7．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共1和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东548人，代表股份439810893股，占公司有表决权股份总数的22.4514％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份67226120股，占公司有表决权股份总数的3.4317％；通过网络投票的股东546人，代表股份372584773股，占公司有表决权股份总数的19.0196％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东547人，代表股份82150430股，占公司有表决权股份总数的4.1936％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份67226120股，占公司有表决权股份总数的3.4317％；通过网络投票的中小股东545人，代表股份14924310股，占公司有表决权股份总数的0.7619％。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、会议审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意437120293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3882％；反对2311000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5255％；弃权379600股（其中，因未投票默认弃权149300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0863％。

2中小股东总表决情况：

同意79459830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7248％；反对2311000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8131％；弃权379600股（其中，因未投票默认弃权149300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4621％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意437247393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4171％；反对2322200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5280％；弃权241300股（其中，因未投票默认弃权31700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0549％。

中小股东总表决情况：

同意79586930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8795％；反对2322200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8268％；弃权241300股（其中，因未投票默认弃权31700股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2937％。

本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意437043693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3708％；反对2355000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5355％；弃权412200股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0937％。

中小股东总表决情况：

3同意79383230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6315％；反对2355000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8667％；弃权412200股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5018％。

本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

（四）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

总表决情况：

同意437056093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3736％；反对2328300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5294％；弃权426500股（其中，因未投票默认弃权181200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0970％。

中小股东总表决情况：

同意79395630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6466％；反对2328300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8342％；弃权426500股（其中，因未投票默认弃权181200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5192％。

本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

（五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意436974293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3550％；反对2421300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5505％；弃权415300股（其中，因未投票默认弃权199200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0944％。

中小股东总表决情况：

4同意79313830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5471％；反对2421300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9474％；弃权415300股（其中，因未投票默认弃权199200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5055％。

本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意436294293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2004％；反对3103500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7056％；弃权413100股（其中，因未投票默认弃权198400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0939％。

中小股东总表决情况：

同意78633830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7193％；反对3103500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7778％；弃权413100股（其中，因未投票默认弃权198400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5029％。

本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

山东鑫同律师事务所杨苹苹律师、曹蕾律师对公司2025年第一次临时股东会出

具了《法律意见书》并发表如下结论意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

51、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、山东鑫同律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2025年第一次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日

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