鲁阳节能:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002088证券简称：鲁阳节能公告编号：2026-014

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据生产经营需要，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年度与公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）及其有关关联方日常关联交易金额不超过2500万元，包括向关联方采购产品和原材料、接受劳务或销售产品等。

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事 John Charles Dandolph Iv、PaulVallis、Chad David Cannan、Laura Patrice Kohanski、Jason Daniel Merszei、Martin Paul

Melhorn、William Kaz Piotrowski对此议案回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

2026年度合截至披露

关联交易关联交易内关联交易上年发关联人同签订金额日已发生类别容定价原则生金额或预计金额金额市场公允

向关联人 UNIFRAX Ⅰ LLC 接受劳务

价格15669.38357.96

采购产品、市场公允原材料，接 Saffil Limited 接受劳务价格13527.65134.93受关联人

Lydall Gutsche提供的劳市场公允

GmbH & Co.KG 接受劳务 0

务价格 25 25.29Lydall Performance

采购陶瓷纤市场公允31.07

Materials Inc

维类商品价格7001164.53

STELLAR 采购陶瓷纤市场公允

MATERIALS LLC 维类商品价格 20 41.06

小计1036128.11723.77奇耐亚太控股有限销售陶瓷纤市场公允

21.28182.14

公司维类产品价格182

Lydall Gutsche 销售滤料产市场公允

812306.52450.59

GmbH & Co.KG 品价格销售滤料产市场公允

Unifrax Brasil Ltd 200 0 388.67向关联人品价格

销售产品、 Lydall Industrial 销售滤料产市场公允 219 106.79 83.85

商品 Filtration EMEA 品价格销售陶瓷纤

Unifrax India Private 维类产品及市场公允

5115.47156.52

Limited 纤维衬垫产价格品

小计1464450.061261.77

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元实际发生实际发生关联交易关联交易内实际发预计金额占同类额与预计关联人披露日期及索引类型容生金额额业务比例金额差异

（%）（%）

UNIFRAX Ⅰ 以协议价采

28.88不适用0.59%不适用

LLC 购商品关于与 Unifrax HoldingCo.签署《原材料采购ITM-Unifrax 以协议价采协议》暨关联交易的公

1678.79不适用34.52%不适用向关联人 K.K.(JV) 购商品告（公告编号：采购产2024-013）披露于巨潮

品、原材以协议价采资讯网料，接受 Saffil Limited 598.96 不适用 12.32% 不适用购商品关联人提

供的劳务 UNIFRAX Ⅰ 以协议价接关于公司与控股股东

357.963403.14%5.28%

LLC 受劳务及其有关关联方 2025年度日常关联交易预以协议价接计的公告（公告编号：Saffil Limited 134.93 150 1.18% -10.05%受劳务2025-009）披露于巨潮

资讯网关于与 Luyang Unifrax

Trading Company鲁阳奇耐联合 Limited 签署《独家经以协议价采纤维贸易有限994.38不适用5.62%不适用销协议》暨奇耐产品关购商品公司联交易的公告（公告编号：2023-013）披露于巨潮资讯网

关于与 Unifrax HoldingUnifrax Co.签署《原材料采购Emission 以协议价采协议》暨关联交易的公

1200.47不适用24.68%不适用Control Europe 购商品告（公告编号：Ltd 2024-013）披露于巨潮资讯网关于公司与控股股东及其有关关联方2025

Rex Materials 以协议价接年度日常关联交易预

79.833000.7%-73.39%LLC 受劳务计的公告（公告编号：2025-009）披露于巨潮

资讯网关于公司与控股股东及其有关关联方2025

STELLAR 以协议价采

-83.58%年度日常关联交易预

MATERIALS 购商品及接 41.06 250 18.78%计的公告（公告编号：LLC 受劳务

2025-009）披露于巨潮

资讯网

关于 Unifrax HoldingCo.与公司签署《合作以协议价支不适协议》暨关联交易的公

Unifrax S.R.O 付技术许可 160.12 不适用 100%

用告（公告编号：费

2023-015）披露于巨潮

资讯网

以协议价采关于与 Unifrax Holding

Unifrax France 61.63 不适用 0.38% 不适用购商品 Co.签署《原材料采购协议》暨关联交易的公Unifrax 以协议价采告（公告编号：11.67不适用0.07%不适用Limited 购商品 2024-013）披露于巨潮资讯网

关于 Unifrax HoldingCo.与公司签署《主经Lydall 以协议价采销协议》暨关联交易的

Performance 购商品及接 1164.53 不适用 4.00% 不适用

公告（公告编号：Materials Inc 受劳务

2023-014）披露于巨潮

资讯网

Lydall Gutsche 以协议价接

25.29不适用0.22%不适用不适用

GmbH & 受劳务Co.KG沂源县泉聚宾以协议价接

40.87不适用0.36%不适用不适用

馆有限公司受劳务

Lydall以协议价采

Performance 104.88 不适用 0.59% 不适用不适用购商品

Materials SAS奇耐东响联合以协议价采纤维（松原）28.40不适用0.16%不适用不适用购商品有限公司奇耐东响联合以协议价采纤维（沈阳）13.11不适用0.07%不适用不适用购商品有限公司

因达晖（上海）以协议价采

0.35不适用0.16%不适用不适用

贸易有限公司购商品

小计6726.11

关于与 Luyang Unifrax

Trading CompanyLimited 签署《独家经鲁阳奇耐联合以协议价格销协议》暨公司产品

纤维贸易有限4737.82不适用2.01%不适用

出售商品（陶瓷纤维产品）关联公司交易的公告（公告编号：2023-012）披露于巨潮资讯网

Lydall Gutsche以协议价格

GmbH & 450.59 717 3.38% -37.16%出售商品

Co.KG奇耐联合纤维向关联人以协议价格

亚太控股有限182.142000.08%-8.93%关于公司与控股股东销售产出售商品公司及其有关关联方2025

品、商品

Unifrax Brasil 以协议价格年度日常关联交易预向关联人 388.67 2.92% -34.57%Ltd 出售商品 594 计的公告（公告编号：销售产品、商品 Lydall

2025-009）披露于巨潮

Industrial 资讯网以协议价格

83.857320.63%-88.55%

Filtration 出售商品

EMEA

Unifrax India以协议价格

Private Limited 156.52 222 1.17% -29.5%出售商品关于公司与控股股东及其有关关联方2025

Unifrax Derby 以协议价格年度日常关联交易预

3.253000.00%-98.92%Ltd 出售商品计的公告（公告编号：2025-009）披露于巨潮

资讯网因达晖（上海）以协议价提

3.83不适用0.00%不适用不适用

贸易有限公司供劳务奇耐联合（淄以协议价提不适

博）商务咨询0.95不适用0.35%不适用供劳务用有限公司

小计6007.62公司及子公司预计2025年度与控股股东奇耐亚太及其有关关联方日常

公司董事会对日常关联交易实际发生情况关联交易金额不超过3955万元，2025年实际发生金额为1878.8万元，与预计存在较大差异的说明与预计金额存在差异的主要原因是:1.受市场影响，销售订单减少；2.产品国产化，公司自关联方采购产品减少。

独立董事认为上述2025年日常关联交易实际发生额与预计金额差异符

公司独立董事对日常关联交易实际发生情合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易为公司正常生况与预计存在较大差异的说明产经营所需，相关关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、奇耐联合纤维亚太控股有限公司

法定代表人：Laura Kohanski

注册资本：50000股，每股1港元注册地点：香港

主营业务：投资控股、贸易服务、咨询

注册地址：香港干诺道中148号广东投资大厦10楼

最近一期财务数据:

截至2025年12月31日，奇耐亚太总资产633135.88万元、净资285844.60万元，2025年度主营业务收入273451.29万元、净利润-100084.89万元（数据未经审计）。

2、UNIFRAX Ⅰ LLC

法定代表人：Laura Kohanski

注册地点：美国

主营业务：制造各种应用的隔热、排放控制和过滤材料及产品

注册地址：美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号

最近一期财务数据:

截至 2025年 12月 31日，UNIFRAX Ⅰ LLC总资产 2258692.26万元、净资产-524192.35万元，2025年度主营业务收入678139.31万元、净利润-802331.35万元（数据未经审计）。

3、Saffil Limited

法定代表人：Scott Dennis Horrigan

注册资本：2股，每股1英镑注册地点：英国

主营业务：制造各种应用的排放控制材料及产品

注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷

最近一期财务数据:

截至2025年12月31日，Saffil Limited总资产80468.67万元、净资产27913.29万元，

2025年度主营业务收入29501.18万元、净利润-7989.06万元（数据未经审计）。

4、STELLAR MATERIALSLLC

法定代表人：Jason Merszei/Laura Kohanski

注册资本：1000股，每股0.001美元注册地点：美国

主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品

注册地址：美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号

最近一期财务数据:

截至2025年12月31日，STELLAR MATERIALSLLC总资产38500.62万元、净资产73835.10万元，2025年度主营业务收入24234.08万元、净利润-27400.35万元（数据未经审计）。

5、Lydall Gutsche GmbH & CO.KG

法定代表人Legal representative：William K. Piotrowski

注册资本：合伙企业——出资1000欧元

主营业务：制造各种应用的过滤材料和产品

注册地址：德国福尔达赫尔曼慕斯大街8号

最近一期财务数据:

截至2025年12月31日，Lydall Gutsche GmbH & CO.KG总资产27262.38万元、净资产17958.76万元，2025年度主营业务收入23313.85万元、净利润-19640.99万元（数据未经审计）。6、Unifrax Brasil Ltd法定代表人：Carlos Vieria

注册资本：3165526股，每股1.00雷亚尔注册地点：巴西

主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品

注册地址：巴西圣保罗州维涅杜市圣马特乌斯花园独立大道7033号

最近一期财务数据Latest Financial Data:

截至2025年12月31日，Unifrax Brasil Ltd总资产27759.03万元、净资产17507.20万元，2025年度主营业务收入24856.77万元、净利润-8997.66万元（数据未经审计）。

7、Lydall Industrial Filtration EMEA

法定代表人：William K. Piotrowski

注册资本：75万股，美股1美元注册地点：英国

主营业务：制造各种应用的过滤材料及产品

注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷

最近一期财务数据:

截至2025年12月31日，Lydall Industrial Filtration EMEA总资产12056.14万元、净资产9022.93万元，2025年度主营业务收入9304.77万元、净利润-9165.77万元（数据未经审计）。

8、UNIFRAX India Pvt Ltd

法定代表人：Laura Kohanski

注册资本：13442240印度卢比

主营业务:制造各种应用的隔热和排放控制材料及产品

注册地址：印度浦那Aundh第1区169/1号西区购物中心10楼

最近一期财务数据:

截至2025年12月31日，UNIFRAX India Pvt Ltd总资产24319.34万元、净资产17719.73万元，2025年度主营业务收入21067.14万元、净利润-3466.74万元（数据未经审计）。

9、Lydall Performance Materials Inc法定代表人：William K. Piotrowski Laura Kohanski

注册资本:1000股，每股100美元主营业务:制造非织造布和毛毡

注册地址：美国康涅狄格州美国康涅狄格州格拉斯顿伯里市格拉斯顿伯里大道

180号，201室

最近一期财务数据:

截至2025年12月31日，Lydall Performance Materials Inc总资产398217.99万元、净资产313592.92万元，2025年度主营业务收入73323.23万元、净利润-79161.40万元（数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

奇耐亚太系公司控股股东，属于公司关联法人。UNIFRAX Ⅰ LLC，Saffil Limited，Rex Materials LLC，STELLAR MATERIALSLLC，Lydall Gutsche GmbH & Co.KG，Unifrax Brasil Ltd，Lydall Industrial Filtration EMEA，Unifrax India Private Limited，LydallPerformance Materials Inc与公司均属同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该等公司属于公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方经营状况稳定，公司认为其支付能力和履约能力不存在重大风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

为充分发挥公司与控股股东及其有关关联方的各自优势，满足各方客户的产品多元化需求，扩大双方市场开发及销售协同效应发挥，公司及子公司与控股股东及其有关关联方互相采购或销售部分产品。公司与上述关联方发生的关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相应合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有利于公司产品的生产销售，关联交易遵循公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见2026年4月24日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于

2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，本次2026年度日常关联交易预

计事项为公司日常经营活动所需，交易遵循公平、公正、公开的原则进行市场定价。