证券代码：002088证券简称：鲁阳节能公告编号：2025-052

山东鲁阳节能材料股份有限公司

第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次（临时）会议通知于2025年12月21日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于

2025年 12月 23日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事14人，实际参加会议董事12人。其中，独立董事苏礼鋆先生未能亲自出席会议，其委托独立董事李军先生投票表决；董事 Brian Eldon Walker先生因个人原因未能出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:

1、审议通过《关于子公司补缴税款的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

《关于子公司补缴税款的公告》（公告编号：2025-053）于2025年12月25日刊登

于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日