鲁阳节能:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能公告编号：2026-046

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年 09月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11号山东鲁阳节能材料股份有

限公司（以下简称“公司”）会议室。

5、会议召集人、主持人：本次股东会由公司董事会召集，由董事长 Zhang Tingjie先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6、会议出席情况：

（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 98人，代表有表决权股份346620536股，占公司有表决权股份总数的比例为 68.0395%。其中持股 5%以下（不含董监高）中小股东 94人，代表有表决权股份 20220964股，占公司有表决权股份总数的比例为 3.9693%。（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权股份 72550783股，占公司有表决权股份总数的比例为 14.2413%。

（3）网络投票情况：网络投票的股东共 93人，代表有表决权股份 274069753股，占公司有表决权股份总数的比例为 53.7982%。

7、公司部分董事、董事会秘书等部分高级管理人员出席或列席了本次股东会。北

京市中伦律师事务所律师出席并对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避

提案表决

提案名称表决分类股数股数股数

编码股数（股）比例比例比例结果

（股）（股）（股）《关于聘任总表决情况 346485086 99.9609% 75100 0.0217% 60350 0.0174% 0 通过

2026年度审其中，中小

1.00

计机构的议股东的表决 20085514 99.3302% 75100 0.3714% 60350 0.2985% 0 通过案》情况《关于回购总表决情况 346339086 99.9642% 44600 0.0129% 79350 0.0229% 157500 通过注销 2024年限制性股票其中，中小

2.00

激励计划部股东的表决 20039514 99.3853% 44600 0.2212% 79350 0.3935% 57500 通过

分限制性股情况票的议案》《关于变更总表决情况 346439286 99.9477% 110600 0.0319% 70650 0.0204% 0 通过注册资本及其中，中小

3.00

修订<公司章股东的表决 20039714 99.1037% 110600 0.5470% 70650 0.3494% 0 通过程>的议案》情况《关于修订<董事会议事

4.00 总表决情况 344717237 99.4509% 1823649 0.5261% 79650 0.0230% 0 通过

规则>的议案》1、本次股东会审议的第 2-4项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。2、作为公司 2024年限制性股票激励计划激励对象的股东对第 2项议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量合计 157500股，回避表决 157500股。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师孙为、张静出席本次股东会，并出具了法律意见书。

法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程

序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件