证券代码：002088证券简称：鲁阳节能公告编号：2026-021

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公

司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾提案名称提案类型编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00公司2025年年度报告及摘要非累积投票提案√

2.00公司2025年度董事会工作报告非累积投票提案√

3.00公司2025年度财务决算报告非累积投票提案√

4.00公司2025年度利润分配预案非累积投票提案√

关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签署

5.00《独家经销协议》暨公司产品（陶瓷纤维产品）关非累积投票提案√

联交易的议案

关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签署

6.00非累积投票提案√

《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案

关于 Unifrax Holding Co.与公司签署《合作协议》暨

7.00非累积投票提案√

关联交易的议案关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制

8.00非累积投票提案√

性股票并调整回购价格的议案

9.00关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的

10.00非累积投票提案√

议案关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方

11.00非累积投票提案√

案的议案2、以上议案逐项表决，公司将对第4-11项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次股东会审议的第8-9项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述第5-7项议案涉及关联事项，关联股东应回避表决，同时不能接受其他股

东委托进行投票。

5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

6、本次股东会审议议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，公司

已于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，具体内容详见《公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月18日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司

证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东应亲自出席会议，持本人身份证原件、持股凭证等办理登记手续；

本人不能出席的，可委托代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股

东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席的，可委托代理人出席，代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月18日下午5点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

4、会议联系方式

会议联系人：崔子娆联系电话：0533-3283708

传真：0533-3282059

地址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮编：256100

电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com

5、本次股东会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2山东鲁阳节能材料股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东鲁阳节能材料股

份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00公司2025年年度报告及摘要√

2.00公司2025年度董事会工作报告√

3.00公司2025年度财务决算报告√

4.00公司2025年度利润分配预案√

关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签署

5.00《独家经销协议》暨公司产品（陶瓷纤维产品）关联√

交易的议案

关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签署

6.00√

《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案

关于 Unifrax Holding Co.与公司签署《合作协议》暨

7.00√

关联交易的议案关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制

8.00√

性股票并调整回购价格的议案

9.00关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案√

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议

10.00√

案关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方

11.00√

案的议案委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束止。