证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2026-002

江苏金智科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2026年2月2日以

书面、邮件、电话的方式发出，于2026年2月5日在南京市江宁开发区将军大道

100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事

均亲自出席了本次会议，其中董事翁晓锋先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长郭伟先生主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。

《江苏金智科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》全文

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交公司2026

年第一次临时股东会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交易的议案》，无关联董事需回避表决。

详细内容见刊登于2026年2月7日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限

1证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2026-002公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会决定于2026年2月27日下午3：00在南京市江宁开发区将军大道100

号公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，同时提供网络投票方式，审议董事会提交的相关议案。

会议通知详见刊登于2026年2月7日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2026年2月6日

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