证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2026-039

江苏金智科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2026年8月14日

以书面、邮件、电话的方式发出，于2026年8月26日在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中独立董事白福意先生、熊岳女士以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长郭伟先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《江苏金智科技股份有限公司2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要同时刊登在 2026 年 8 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2026年半年度利润分配方案》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过，并已经公司2025年度股东会授权制定。

公司拟以最新的总股本400577071股剔除存放于公司回购专用证券账户2232570股后的398344501股为基数，向全体股东每10股现金分红0.25元（含税），现金分红总额预计共9958612.52元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年

1证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2026-039度。公司2026年半年度不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

若在利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因公司回购股份等致使公司利润分配的股本基数发生变动的，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

详细内容见2026年8月28日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详细内容见2026年8月28日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

董事会建议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计机构，年度经常性审计费用90万元。详细内容见2026年8月28日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的公告》。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

2证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2026-039

董事会决定于2026年9月15日15：00在南京市江宁开发区将军大道100号

公司会议室召开2026年第二次临时股东会，同时提供网络投票方式，审议董事会提交的相关议案。

会议通知详见2026年8月28日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

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