金智科技:关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的公告

证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2025-041

江苏金智科技股份有限公司

关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整公司治理结构的情况

为进一步完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

现任监事将自公司2025年第一次临时股东会审议通过本事项之日起自动离任，《江苏金智科技股份有限公司监事会议事规则》及公司其他规章制度中与监事会、监事相关条款相应废止。

本次取消监事会事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。在股东会审议通过前，公司第八届监事会全体监事仍将严格按照《公司法》及《公司章程》等规定，勤勉尽责地履行监督职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

二、《公司章程》及其附件的修订说明

公司根据上述情况及《公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》等法律法规

和规范性文件的相关规定，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。

《公司章程》的具体修订内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的

《公司章程修订对照表》。

三、其他事项说明

1、上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

1证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2025-041

2、本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见公司于2025年12月2日披

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