证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2026-23

转债代码：127040转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

（1）现场会议召开时间为：2026年05月19日（星期二）14:45

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。

（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务出差未出

席本次股东会，与会董事一致推举公司董事张斌先生主持本次股东会。

（五）本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（六）通过现场和网络投票的股东369人，代表股份806917097股，占公司

有表决权股份总数的49.5736%。其中：通过现场投票的股东24人，代表股份

776569210股，占公司有表决权股份总数的47.7091%。通过网络投票的股东345人，代表股份30347887股，占公司有表决权股份总数的1.8644%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票353人，代表股份48269188股，占公司有表决权股份总数的2.9655%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份17921301股，占公司有表决权股份总数的1.1010%。通过网络投票的中小股东345人，代表股份30347887股，占公司有表决权股份总数的1.8644%。

（七）公司部分董事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)提案的表决结果：

1、《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意796678556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7312%；反对9997041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2389%；弃权241500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0299%。

中小股东总表决情况：

同意38030647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.7887%；反对9997041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.7110%；弃权241500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.5003%。

该提案获得通过。

2、《江苏国泰国际集团股份有限公司2025年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2025年年度报告摘要》

总表决情况：

同意796779556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7437%；反对9896041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2264%；弃权241500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0299%。

中小股东总表决情况：

同意38131647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9979%；反对9896041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.5018%；弃权241500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.5003%。

该提案获得通过。

3、《2025年度利润分配方案》总表决情况：

同意796997456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7707%；反对9861041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2221%；弃权58600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意38349547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.4493%；反对9861041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.4293%；弃权58600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1214%。

该提案获得通过。

4、《关于2026年中期分红安排的议案》

总表决情况：

同意796992456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7701%；反对9862041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2222%；弃权62600股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0078%。

中小股东总表决情况：

同意38344547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.4390%；反对9862041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.4313%；弃权62600股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1297%。

该提案获得通过。

5、《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意796454256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7034%；反对9879941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2244%；弃权582900股（其中，因未投票默认弃权95100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%。

中小股东总表决情况：

同意37806347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.3240%；反对9879941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4684%；弃权582900股（其中，因未投票默认弃权95100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.2076%。

该提案获得通过。

6、《关于变更公司注册资本暨修改公司＜章程＞的议案》

总表决情况：

同意796622956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7243%；反对9899541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2268%；弃权394600股（其中，因未投票默认弃权95100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%。

中小股东总表决情况：

同意37975047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.6735%；反对9899541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.5090%；弃权394600股（其中，因未投票默认弃权95100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8175%。

该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、《关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

关联股东张子燕先生、张斌先生、金志江先生、陈晓东先生、才东升先生、朱

荣华女士、孙凌女士、汤建忠先生、马超先生、徐晓兰女士以及张爱兵先生回避表决，其持有的30775567股不计入有效表决权，本议案有效表决权为776141530股。

总表决情况：

同意765196489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5898%；反对10729741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3824%；弃权215300股（其中，因未投票默认弃权95100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东总表决情况：

同意37324147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.3250%；反对10729741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.2290%；弃权215300股（其中，因未投票默认弃权95100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4460%。

该提案获得通过。8、《关于重新制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：

同意796308556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6853%；反对10456341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2958%；弃权152200股（其中，因未投票默认弃权95100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况：

同意37660647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.0221%；反对10456341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

21.6626%；弃权152200股（其中，因未投票默认弃权95100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3153%。

该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

四、会议备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司2025年度股

东会的法律意见书。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日