证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-45

转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 09日 14:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 09日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026年 09月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：张家港市人民中路 15号国泰大厦 2号楼 4楼会议室。

5、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张子燕主持本次股东会。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、通过现场和网络投票的股东 349人，代表股份 801077721股，占公司有表决权股

份总数的 49.2145%。其中：通过现场投票的股东 25人，代表股份 782646950股，占公司有表决权股份总数的 48.0822%。通过网络投票的股东 324人，代表股份 18430771股，占公司有表决权股份总数的 1.1323%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票 333 人，代表股份

31793272股，占公司有表决权股份总数的 1.9532%。其中：通过现场投票的中小股东 9人，代表股份 13362501股，占公司有表决权股份总数的 0.8209%。通过网络投票的中小

股东 324人，代表股份 18430771股，占公司有表决权股份总数的 1.1323%。

8、公司全体董事出席了会议，公司董事会秘书作为董事出席了本次会议，部分高级

管理人员、律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决结

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于使用

79969 99.82 1307 0.163 7280 0.00

暂时闲置的 总表决情况 0 0.00%7463 77% 458 2% 0 91%公开发行可表决通

1.00 转换公司债其中，中小 过。

券募集资金 30413 95.65 1307 4.112 7280 0.22

股东的表决 0 0.00%

进行现金管 014 86% 458 4% 0 90%情况理的议案》《关于使用 79521 99.26 5795 0.723 6440 0.00总表决情况 0 0.00%

部分闲置自 8263 86% 058 4% 0 80%表决通

2.00 有资金进行其中，中小 过。

委托理财的 25933 81.57 5795 18.22 6440 0.20

股东的表决 0 0.00%议案》 814 01% 058 73% 0 26%情况

本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。

法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵

公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会

议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2026年第一次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十日