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陕西稼轩律师事务所

关于

新疆中泰化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会之

法律意见书

二〇二六年二月地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层电话:(029)68206166传真:(029)68206135关于新疆中泰化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会法律意见书

致：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）

陕西稼轩律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）的合法性进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及

《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，查阅了相关文件，并对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了核查。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师仅就本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格及

表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层电话:(029)68206166传真:(029)68206135

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，公司董事会于2026年2月10日审议通过了关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公开发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（以下简称“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开本次股东会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次股东会根据上述会议通知的内容及方式如期召开了现场会议，由公司董事长黄小虎先生主持会议，并对本次会议应审议的议案进行了报告。

本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2026年2月27日上午9:15至2026年2月27日下午15:00期间的任意时间。

本次会议的股权登记日为2026年2月24日（星期二）。

综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层电话:(029)68206166传真:(029)68206135规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

1.本次会议的召集人为公司董事会。

2.本次列席会议的人员为公司的董事、高级管理人员、本所经办律师。

3.经查验，通过现场和网络投票的股东651人，代表股份

934029720股，占公司有表决权股份总数的36.0627%。其中：

（1）经本所律师验证，通过现场投票的股东2人，代表股份

688711132股，占公司有表决权股份总数的26.5910%。

（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过

网络投票的股东649人，代表股份245318588股，占公司有表决权股份总数的9.4717%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。

经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东委托代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次会议的表决程序和表决结果地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层电话:(029)68206166传真:(029)68206135

（一）本次会议审议的议案

本次会议无临时提案，出席本次会议的股东（或委托代理人）审议了本次会议通知所列以下议案：

序号议案名称关于预计2026年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案

2.01新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰

化学股份有限公司提供担保

22.02上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由

新疆中泰化学股份有限公司提供担保

2.03海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学

股份有限公司提供担保

关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司及其子公司申请财务

3

资助暨关联交易的议案

4关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

5关于公司拟注册发行中期票据的议案经核查，上述议案与公司召开本次股东会的通知公告中列明的议案一致。

出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果，结合网络投票结果提供了本次股东会的全部投票结果和中小股东的表决情况，以及全地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层电话:(029)68206166传真:(029)68206135部表决情况的明细。

（二）本次会议的表决结果

1.本次会议的第1项议案为特别决议事项，表决同意884353718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6815%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意120642586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8335%；反对49281202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9347%；弃权

394800股（其中，因未投票默认弃权50800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2318%，因此第1项议案获得股东会审议通过。

2.本次会议的第2项议案均为特别决议事项，表决结果如下：

2.1本次会议第2.01项关于新疆美克化工股份有限公司向银行

等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案，表决结果为：同意163219586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8319%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意163219586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8319%；反对6822102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0055%；弃权276900股（其中，因未投票默认弃权46700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层电话:(029)68206166传真:(029)68206135

0.1626%，因此第2.01项议案获得股东会审议通过。

2.2本次会议第2.02项关于上海中泰多经国际贸易有限责任公司

向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提

供担保的议案，表决结果为：同意163183986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8110%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意163183986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8110%；反对6811302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9992%；弃权323300股（其中，因未投票默认弃权91600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1898%，因此第2.02项议案获得股东会审议通过。

2.3本次会议第2.03项关于海南永熙实业有限公司向银行等金融

机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案，表决结果为：同意162849486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6146%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意

162849486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6146%；反对7075402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1542%；弃权393700股（其中，因未投票默认弃权

105500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2312%，因此第2.03项议案获得股东会审议通过。地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层电话:(029)68206166传真:(029)68206135

3.本次会议的第3项议案为普通决议事项，表决同意165394386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1088%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意165394386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1088%；反对4474502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6271%；弃权449700股（其中，因未投票默认弃权112100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2640%，因此第3项议案获得股东会审议通过。

4.本次会议的第4项议案为普通决议事项，表决同意165493786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1672%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意165493786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1672%；反对4253902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4976%；弃权570900股（其中，因未投票默认弃权65700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3352%，因此第4项议案获得股东会审议通过。

5.本次会议的第5项议案为普通决议事项，表决同意929243518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4876%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意165532386股，占出席本次股东会中小地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层电话:(029)68206166传真:(029)68206135股东有效表决权股份总数的97.1899%；反对4236302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4873%；弃权549900股（其中，因未投票默认弃权55700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3229%，因此第5项议案获得股东会审议通过。

经核查，本所律师认为：本次股东会审议的议案获得有效表决通过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份，经签署后生效。地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层电话:(029)68206166传真:(029)68206135（本页为《陕西稼轩律师事务所关于新疆中泰化学股份有限公司2026

年第一次临时股东会之法律意见书》的签章页）

陕西稼轩律师事务所（盖章）

负责人：梁宁辉

经办律师：王刚

经办律师：张柯

2026年2月27日