中泰化学:九届一次董事会决议公告

证券代码：002092证券简称：中泰化学公告编号：2025-071

债券代码：148437 债券简称：23新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司

九届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于2025年

12月15日召开2025年第五次临时股东会选举第九届董事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场和通讯表决相结合方式召开九届一次董事会。会议应出席董事

9人，实际出席董事9人，会议由全体董事共同推举黄小虎先生主持，公司高级管

理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举黄小虎先生为公司第九届董事会董事长的议案；

根据《公司法》《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，推选黄小虎先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举公司

第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案；

1、推选战略委员会委员及主任委员

选举黄小虎先生、许鹏飞先生、韩强先生、王雪女士、杨学文先生为公司

第九届董事会战略委员会委员，其中黄小虎先生为主任委员。

2、推选审计委员会委员及主任委员

1选举姚文英女士、杨学文先生、陈飞先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中姚文英女士为主任委员。

3、推选提名委员会委员及主任委员

选举陈飞先生、杨学文先生、侯迎利先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中陈飞先生为主任委员。

4、推选薪酬与考核委员会委员及主任委员

选举杨学文先生、陈飞先生、姚文英女士为公司第九届董事会薪酬与考核委

员会委员，其中杨学文先生为主任委员。

其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员姚文英女士为会计专业人士。

上述各专门委员会委员的任期自即日起至本届董事会任期结束止。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任许鹏飞先生为公司总经理的议案；

根据《公司法》《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长黄小虎先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，聘任许鹏飞先生为公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据《公司法》《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长黄小虎先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，聘任薛芬女士为公司董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，逐项审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案；

根据《公司法》《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经总经理许鹏飞先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，聘任薛芬女士、籍修才先生、马斌先生为公司副总经理，聘任黄增伟先生为公司财务总监，

2聘任冯斌先生为公司总工程师，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

1、聘任薛芬女士为副总经理

同意9票，反对0票，弃权0票

2、聘任籍修才先生为副总经理

同意9票，反对0票，弃权0票

3、聘任马斌先生为副总经理

同意9票，反对0票，弃权0票

4、聘任黄增伟先生为财务总监

同意9票，反对0票，弃权0票

5、聘任冯斌先生为总工程师

同意9票，反对0票，弃权0票六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事年报工作管理办法》的议案；