证券代码：002092 证券简称：ST中泰 公告编号：2025-025

债券代码：148216债券简称：23新化01

债券代码：148437 债券简称：23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2024年度股东会通知的公告》。

本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开基本情况

（一）股东会名称：2024年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事江军

公司董事长陈辰先生因工作原因无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事江军先生代为主持会议。

（四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）会议时间：

1、现场会议时间为：2025年4月10日上午12:00

12、网络投票时间为：2025年4月10日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2025年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月10日上午9:15至2025年4月10日下午15:00期间的任意时间。

（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话

0991-8751690

（七）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（八）股权登记日：2025年4月2日（星期三）

（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东594人，代表有表决权的股份

856407105股，占公司总股份的33.0657％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）6人，代表6家股东，代表有表决权的股份792622784股，占公司总股份的30.6030％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东588人，代表有表决权的股份63784321股，占公司总股份的2.4627％。

参加本次股东会的中小股东591人，代表有表决权的股份92695973股，占公司总股份的3.5790％。

2三、提案审议和表决情况

本次股东会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年度董事会工作报告；

总表决情况：

同意849034165股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1391％；反对6441238股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.7521％；弃权931702股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的

0.1088％。

中小股东总表决情况：

同意85323033股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

92.0461％；反对6441238股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

6.9488％；弃权931702股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有表决权股份总数的1.0051％。

（二）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年度监事会工作报告；

总表决情况：

同意848863865股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1192％；反对6527338股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.7622％；弃权1015902股（其中，因未投票默认弃权30100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1186％。

中小股东总表决情况：

同意85152733股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

91.8624％；反对6527338股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

7.0417％；弃权1015902股（其中，因未投票默认弃权30100股），占出席本

次股东会中小股东有表决权股份总数的1.0960％。

（三）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年年度报告及其摘要；

总表决情况：

同意848873465股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1203％；反

3对6492638股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.7581％；弃权1041002股（其中，因未投票默认弃权32100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1216％。

中小股东总表决情况：

同意85162333股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

91.8727％；反对6492638股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

7.0042％；弃权1041002股（其中，因未投票默认弃权32100股），占出席本

次股东会中小股东有表决权股份总数的1.1230％。

（四）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年度财务决算报告；

总表决情况：

同意848740765股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1048％；反对6752338股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.7884％；弃权914002股（其中，因未投票默认弃权32100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1067％。

中小股东总表决情况：

同意85029633股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

91.7296％；反对6752338股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

7.2844％；弃权914002股（其中，因未投票默认弃权32100股），占出席本次

股东会中小股东有表决权股份总数的0.9860％。

（五）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司2025年度财务预算报告；

总表决情况：

同意848442665股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0700％；反对6923838股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8085％；弃权1040602股（其中，因未投票默认弃权241300股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1215％。

中小股东总表决情况：

同意84731533股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

491.4080％；反对6923838股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

7.4694％；弃权1040602股（其中，因未投票默认弃权241300股），占出席本

次股东会中小股东有表决权股份总数的1.1226％。

（六）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年度利润分配预案；

总表决情况：

同意848814965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1135％；反对6456438股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.7539％；弃权1135702股（其中，因未投票默认弃权202100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1326％。

中小股东总表决情况：

同意85103833股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

91.8096％；反对6456438股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

6.9652％；弃权1135702股（其中，因未投票默认弃权202100股），占出席本

次股东会中小股东有表决权股份总数的1.2252％。

（七）会议审议通过关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的报告。

总表决情况：

同意848624065股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0912％；反对6563338股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.7664％；弃权1219702股（其中，因未投票默认弃权200100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1424％。

中小股东总表决情况：

同意84912933股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

91.6037％；反对6563338股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

7.0805％；弃权1219702股（其中，因未投票默认弃权200100股），占出席本

次股东会中小股东有表决权股份总数的1.3158％。

5四、律师出具的法律意见

陕西稼轩律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东会决议；

2、陕西稼轩律师事务所对公司2024年度股东会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日

6