中泰化学:关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告

证券代码：002092证券简称：中泰化学公告编号：2025-063

债券代码：148437 债券简称：23新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十二次董事会

提请股东会审议的有关议案，需提交股东会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东会，就本次股东会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东会名称：2025年第五次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2025年12月15日上午12:00

2、网络投票时间为：2025年12月15日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2025年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月15日上午9:15至2025年12月15日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话

0991-8751690

（六）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

1式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）股权登记日：2025年12月9日（星期二）

（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2025年12月9日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案提案名称该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股股东实

1.00√际控制人行为规范》的议案关于修订《新疆中泰化学股份有限公司关联交易决

2.00√策管理办法》的议案关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管

3.00√理办法》的议案关于修订《新疆中泰化学股份有限公司累积投票制

4.00√实施细则》的议案

累积投票提案：提案5、6为等额选举

2关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议

5.00应选人数6人

案

5.01选举黄小虎先生为非独立董事√

5.02选举许鹏飞先生为非独立董事√

5.03选举韩强先生为非独立董事√

5.04选举侯迎利先生为非独立董事√

5.05选举黄增伟先生为非独立董事√

5.06选举王雪女士为非独立董事√

6.00关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案应选人数3人

6.01选举杨学文先生为独立董事√

6.02选举姚文英女士为独立董事√

6.03选举陈飞先生为独立董事√

股东会审议提案5、6时采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举进行分项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东会表决。

公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，单独计票的结果将于

股东会决议公告时同时公开披露。

上述议案已经公司八届三十二次董事会审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2025年12月11日上午10:00至下午19:00之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

3本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上

述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券投资部

邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司证券投资部

联系人：薛芬

联系电话：0991－8751690

传真：0991－8751690

六、备查文件公司八届三十二次董事会决议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

2、投票简称：中泰投票

3、议案设置及意见表决

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为3位）

5股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日9:15至2025年12月15日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附：

授权委托书

兹全权授权先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限

公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东会以下议案进行审议：

该列打勾提案提案名称的栏目可同意反对弃权编码以投票

100总议案√

非累积投票提案1.00关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股√股东实际控制人行为规范》的议案2.00关于修订《新疆中泰化学股份有限公司关联√交易决策管理办法》的议案3.00关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集√资金管理办法》的议案4.00关于修订《新疆中泰化学股份有限公司累积√投票制实施细则》的议案

累积投票提案：提案5、6为等额选举

5.00关于董事会换届选举第九届董事会非独立应选人数选举票数

董事的议案6人