证券代码：002092证券简称：中泰化学公告编号：2025-059

债券代码：148437 债券简称：23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告》。

本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开基本情况

（一）股东会名称：2025年第四次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长黄小虎

（四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）会议时间：

1、现场会议时间为：2025年11月10日上午12:00

2、网络投票时间为：2025年11月10日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025

1年11月10日上午9:15至2025年11月10日下午15:00期间的任意时间。

（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话

0991-8751690

（七）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（八）股权登记日：2025年11月5日（星期三）

（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东631人，代表有表决权的股份

812021688股，占公司总股份的31.3520％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）4人，代表4家股东，代表有表决权的股份773707339股，占公司总股份的29.8726％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东627人，代表有表决权的股份38314349股，占公司总股份的1.4793％。

参加本次股东会的中小股东629人，代表有表决权的股份65978401股，占公司总股份的2.5474％。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）会议审议通过关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销

2限制性股票的议案；

总表决情况：

同意806079379股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2682％；反对5599209股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.6895％；弃权343100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的

0.0423％。

中小股东总表决情况：

同意60036092股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

90.9936％；反对5599209股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

8.4864％；弃权343100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有表决权股份总数的0.5200％。

（二）会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案。

总表决情况：

同意804877542股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1202％；反对6247146股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.7693％；弃权897000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1105％。

中小股东总表决情况：

同意58834255股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

89.1720％；反对6247146股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

9.4685％；弃权897000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次

股东会中小股东有表决权股份总数的1.3595％。

四、律师出具的法律意见

陕西稼轩律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表

3决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第四次临时股东会决议；

2、陕西稼轩律师事务所对公司2025年第四次临时股东会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日

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