证券代码：002092证券简称：中泰化学公告编号：2025-070

债券代码：148437 债券简称：23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告》。

本次股东会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开基本情况

（一）股东会名称：2025年第五次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长黄小虎

（四）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）会议时间：

1、现场会议时间为：2025年12月15日上午12:00

2、网络投票时间为：2025年12月15日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2025年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025

1年12月15日上午9:15至2025年12月15日下午15:00期间的任意时间。

（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话

0991-8751690

（七）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（八）股权登记日：2025年12月9日（星期二）

（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东350人，代表有表决权的股份

857276221股，占公司总股份的33.0992%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）5人，代表5家股东，代表有表决权的股份791723084股，占公司总股份的30.5682%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东345人，代表有表决权的股份65553137股，占公司总股份的2.5310%。

参加本次股东会的中小股东347人，代表有表决权的股份93565089股，占公司总股份的3.6125%。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股股东实际

2控制人行为规范》的议案；

总表决情况：

同意799118084股，占出席本次股东会有表决权股份总数的93.2159%；反对57843837股，占出席本次股东会有表决权股份总数的6.7474%；弃权314300股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意35406952股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

37.8421%；反对57843837股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

61.8220%；弃权314300股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次

股东会中小股东有表决权股份总数的0.3359%。

（二）会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司关联交易决策管理办法》的议案；

总表决情况：

同意798878284股，占出席本次股东会有表决权股份总数的93.1880%；反对58052137股，占出席本次股东会有表决权股份总数的6.7717%；弃权345800股（其中，因未投票默认弃权25900股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0403%。

中小股东总表决情况：

同意35167152股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

37.5858%；反对58052137股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

62.0447%；弃权345800股（其中，因未投票默认弃权25900股），占出席本次

股东会中小股东有表决权股份总数的0.3696%。

（三）会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

总表决情况：

同意799081884股，占出席本次股东会有表决权股份总数的93.2117%；反

3对57951337股，占出席本次股东会有表决权股份总数的6.7599%；弃权243000股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0283%。

中小股东总表决情况：

同意35370752股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

37.8034%；反对57951337股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

61.9369%；弃权243000股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次

股东会中小股东有表决权股份总数的0.2597%。

（四）会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司累积投票制实施细则》的议案；

总表决情况：

同意799093484股，占出席本次股东会有表决权股份总数的93.2131%；反对57900537股，占出席本次股东会有表决权股份总数的6.7540%；弃权282200股（其中，因未投票默认弃权23500股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0329%。

中小股东总表决情况：

同意35382352股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

37.8158%；反对57900537股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的

61.8826%；弃权282200股（其中，因未投票默认弃权23500股），占出席本次

股东会中小股东有表决权股份总数的0.3016%。

（五）采用累积投票制选举关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案；

1、选举黄小虎先生为非独立董事

总表决情况：

同意835664500股，占出席会议有表决权股份总数的97.4790%。

中小股东总表决情况：

同意71953368股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.9019%。

42、选举许鹏飞先生为非独立董事

总表决情况：

同意835510519股，占出席会议有表决权股份总数的97.4611%。

中小股东总表决情况：

同意71799387股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.7374%。

3、选举韩强先生为非独立董事

总表决情况：

同意836535479股，占出席会议有表决权股份总数的97.5806%。

中小股东总表决情况：

同意72824347股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.8328%。

4、选举侯迎利先生为非独立董事

总表决情况：

同意835455486股，占出席会议有表决权股份总数的97.4546%。

中小股东总表决情况：

同意71744354股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.6786%。

5、选举黄增伟先生为非独立董事

总表决情况：

同意835433531股，占出席会议有表决权股份总数的97.4521%。

中小股东总表决情况：

同意71722399股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.6551%。

6、选举王雪女士为非独立董事

总表决情况：

同意835505930股，占出席会议有表决权股份总数的97.4605%。

中小股东总表决情况：

同意71794798股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.7325%。

（六）采用累积投票制选举关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案；

51、选举杨学文先生为独立董事

总表决情况：

同意836364665股，占出席会议有表决权股份总数的97.5607%。

中小股东总表决情况：

同意72653533股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.6503%。

2、选举姚文英女士为独立董事

总表决情况：

同意836667729股，占出席会议有表决权股份总数的97.5960%。

中小股东总表决情况：

同意72956597股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.9742%。

3、选举陈飞先生为独立董事

总表决情况：

同意837836112股，占出席会议有表决权股份总数的97.7323%。

中小股东总表决情况：

同意74124980股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.2229%。

四、律师出具的法律意见

陕西稼轩律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第五次临时股东会决议；

2、陕西稼轩律师事务所对公司2025年第五次临时股东会出具的法律意见书。

特此公告。

6新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

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