证券代码：002094证券简称：青岛金王公告编号：2024-003
青岛金王应用化学股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会
第十一次会议于2024年4月8日以电子邮件和送达的方式发出会议通
知和会议议案，并于2024年4月18日下午3：30在公司会议室召开。
会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2023年度总裁工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2023年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司2023年度董事会工作报告》内容详见《公司2023年年度报告》第四节经营情况讨论与分析相应内容。《公司2023年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《青岛金王应用化学股份有限公司2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《青岛金王应用化学股份有限公1司2023年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
四、审议通过《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度经审计的净利润44914137.36元，根据公司章程有关规定，按2023年度税后利润的10%提取法定公积金4491413.74元，加年初未分配利润
1157549061.46元，扣除其他综合收益结转留存收益18199999.00元后，可供股东分配的利润为1179771786.08元。经营活动产生的现金流量净额39395466.19元；合并口径归属于母公司所有者的净利润
10422649.73元。
公司2021-2023年合并归属于上市股东的净利润合计为
-782142378.36元。截至2023年底合并未分配利润-363182154.71元，母公司未分配利润1179771786.08元，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。
公司2023年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日2报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的说明》。
六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司
2023年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在2024年向中国工商银行青岛山东路支行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨
分行、邮储银行青岛分行、青岛银行香港花园支行、浦发银行青岛分行、
中国建设银行青岛福州南路支行、兴业银行青岛分行、光大银行青岛分
行、华夏银行青岛分行、浙商银行青岛分行、恒丰银行青岛分行、北京
银行青岛分行、渤海银行青岛分行、广发银行青岛分行、上海农商银行金山支行申请综合授信额合计约为21亿元。并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。
八、审议通过《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会审计委员会制定了《会计师事务所选聘制度》，制度全文内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《会计师事务所选聘制度》。
3九、审议通过《关于续聘2024年度审计机构及确认2023年度审计费用的议案》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据董事会审计委员会关于2023年度年报审计工作总结报告的意见，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，该所具有竞争优势，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，聘期一年。
公司及子公司拟支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度
审计费用合计为175万元（含内部控制审计费40万元）。
十、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告》
十一、审议通过《关于续签日常关联交易合同的议案》。
关联董事陈索斌先生、姜颖女士、唐风杰先生、杜心强先生回避表决
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司关于续签日常关联交易合同的公告》。
十二、审议通过修订后的《外汇套期保值业务内部控制制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规的修订情况，结合公司实际情况，对公司《外汇套期保值业务内部控制制度》进行修订，修订后的全文内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《外汇套期保值业务内部控制制度》。
十三、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，并将提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。
十四、审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》十五、审议通过《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司向中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行申请的
30000万元的综合授信额度即将到期，为满足业务发展需要，拟继续向
中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行申请不超过30000万元的综合授信额度，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称“金王产业链”）、青岛金王国际贸易有限公司（以下简称“金王国贸”）、
5广州韩亚生物科技有限公司（以下简称“韩亚生物”）、众妆优选商业零售
有限公司（以下简称“众妆优选”）为公司向上述银行申请的综合授信额
度提供连带责任保证担保，同时以公司持有的金王产业链、韩亚生物、众妆优选的股权提供质押担保，担保期限不超过三年（自签署担保协议起）。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的公告》。
十六、审议通过《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合
授信额度已到期，为满足业务发展需要，拟继续向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过30000万元的综合授信额度，授信净额10000万元，授信净额由青岛金王集团有限公司、青岛金王国际运输有限公司、青岛金王产业链管理有限公司、众妆优选商业零售有限公司
提供连带责任保证担保，同时由全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“金王产业链”）名下房产和全资子公司众妆优选商业零
售有限公司（以下简称：“众妆优选”）名下房产提供抵押担保，担保期限一年（自签署担保协议起）。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的公告》。
十七、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。
6表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日
7
