证券代码：002095证券简称：生意宝公告编号：2026-002

浙江网盛生意宝股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会

议于2026年4月16日以书面形式发出会议通知，于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2025年年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此外，公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

2025年度，公司实现营业总收入530922432.22元，较2024年度下降6.07%，

实现营业利润-5698023.84元，较上年同期上升89.13%，归属于上市公司股东的净利润-13086154.86元，较上年同期上升42.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29555240.53元，较上年同期上升29.26%；总资产

1545891945.29元，较上年期末上升2.19%；归属于上市公司股东的所有者权益

875287615.01元，归属于上市公司股东的每股净资产3.46元，加权平均净资产

收益率为-1.48%，基本每股收益-0.05元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》。

本次利润分配方案分配基准为2025年度。经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2025年度实现净利润-5822694.31元，加年初未分配利润

258785859.28元，可供分配的利润252963164.97元。按照2024年度利润分配

方案派发现金红利12636000.00元，剩余可用于股东分配的利润为

240327164.97元。公司（合并）2025年度实现净利润-13086154.86元，加年初

未分配利润261516790.96元，可供分配的利润248430636.10元。按照2024年度利润分配方案派发现金红利12636000.00元，剩余可用于股东分配的利润为235794636.10元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为235794636.10元。公司拟定的2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日的公司总股本

25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利

12636000.00元。剩余223158636.10元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会独立董事专门会议 2026年

第一次会议决议》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

公司《2025年年度报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》刊登在2026年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部控制的自我评价报告》，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司

2025年度股东会的议案》。

本次董事会决定于2026年5月25日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业

路788号网盛大厦35楼公司会议室召开公司2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-006）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2026年 4月 29日的《证券时报》上。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年

第一季度报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月

29日的《证券时报》上刊登的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会独立董事专门会议 2026年

第一次会议决议》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理架构，构建更加科学有效的激励与约束机制，推动公司持续高质量发展，切实维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关要求，结合公司实际情况，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分内容进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十三、审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

十四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。董事孙德良先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生同时为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

十五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2026年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会独立董事专门会议 2026年

第一次会议决议》。

特此公告。浙江网盛生意宝股份有限公司董事会

二○二六年四月二十九日