生意宝:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002095证券简称：生意宝公告编号：2026-006

浙江网盛生意宝股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年5月25日（星期一）召开公司2025年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月25日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年05月19日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月19日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《公司2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年度利润分配的预案》非累积投票提案√

4.00《公司2025年年度报告及摘要》非累积投票提案√

5.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于继续开展商品期货套期保值业务的

6.00非累积投票提案√议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

7.00非累积投票提案√制度>的议案》《关于公司董事2025年度薪酬情况及

8.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》

2、提案披露情况上述议案中的议案8因全体董事回避表决，由董事会直接提交股东会审议。

其他议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见2026年4月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他事项

上述议案中的议案3、5、6、8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案中的议案3为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案8涉及关联股东回避表决，与议案有关联关系的股东应回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，此事项不需要审议。

《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司将在2025年度股东会上予以说明。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月22日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

人资格证明、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理

人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

3、登记地点：公司证券投资部4、会议联系方式：

联系人：沈瑛瑛

电话：0571-89715728

传真：0571-87671502

邮箱：syy@netsun.com

5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司董事会

二○二六年四月二十九日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362095”，投票简称为“网盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月25日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江网盛生意宝股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江网盛生意宝股份有限公司于2026年05月25日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所有

100√

提案非累积投票提案《公司2025年度董事会工作报

1.00√告》

2.00《公司2025年度财务决算报告》√《关于公司2025年度利润分配的

3.00√预案》

4.00《公司2025年年度报告及摘要》√《关于续聘2026年度审计机构的