证券代码：002097证券简称：山河智能公告编号：2025-014

山河智能装备股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于上市公司股东的净利润72995630.37元，母公司净利润189628382.88元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积18962838.29元。截至2024年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东未分配利润为

853757602.15元，母公司未分配利润为1053154798.79元。

公司2024年利润分配方案拟为：以公司现有总股本1074617264股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金股利21492345.28元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股

份回购等事项发生变化的，将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。

公司2024年度回购注销金额为99951164.59元，如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总金额（含税）及回购注销金额总和占该年度归属于

1母公司股东净利润的比例为166.37%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）21492345.2853730863.20-

回购注销总额（元）99951164.59--

归属于上市公司股东的净利润（元）72995630.3749986927.59-1088493458.10合并报表本年度末累计未分配利润

853757602.15

（元）母公司报表本年度末累计未分配利

1053154798.79润（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分红总

75223208.48额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

99951164.59额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）-321836966.71最近三个会计年度累计现金分红及

175174373.07

回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其否他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额及回购注销金额为

175174373.07元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及

《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司合并资产负债表中最近两个会计年度（2023年、2024年）经审计的交易性

金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他

权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产列报合计金额分别为

154191222.16元、114601838.48元，占总资产的比例分别为0.74%、0.55%；母

2公司资产负债表日中最近两个会计年度（2023年、2024年）经审计的交易性金融资

产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工

具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产列报合计金额分别为14.531.037.01元、

25588150.81元，占总资产的比例分别为0.08%、0.15%。最近连续两个会计年度

前述比例均低于50%。

公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展情

况及股东回报等因素，兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。符合合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

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