证券代码：002097证券简称：山河智能公告编号：2025-067

山河智能装备股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通

知于2025年11月24日以通讯送达的方式发出，于2025年11月27日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；

本议案需提交公司2025年第三次临时股东会特别决议审议。

【具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息

披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

【具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息

披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

公司拟定于2025年12月16日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2025

年第三次临时股东会。

1【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信

息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日

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