证券代码：002097证券简称：山河智能公告编号：2026-022

山河智能装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

1、本次股东会现场会议于2026年5月15日15:30在公司总部大楼405会议室召开。

2、本次股东会网络投票时间为：2026年5月15日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15

—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—15:00的任意时间。

3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长付向东先生主持会议。

公司董事会于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东会议

1事规则》的相关规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

公司总股本1074617264股，出席本次大会现场会议的股东及股东代表和参加网络投票的股东共658人，代表股份410946868股，占公司有表决权股份总数的38.2412%。

公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席了会议。湖南启元律师事务所周泰山律师及李赞律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东6人，代表股份78056301股，占公司有表决权股份总数的7.2636%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东652人，代表股份332890567股，占公司有表决权股份总数的30.9776%。

4、中小股东情况

通过现场和网络投票的中小股东651人，代表股份63489255股，占公司有表决权股份总数的5.9081%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份747150股，占公司有表决权股份总数的0.0695%。

通过网络投票的中小股东650人，代表股份62742105股，占公司有表决权股份总数的5.8386%。

三、议案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《2025年度董事会工作报告》

2总表决情况：

同意410012743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7727%；

反对686525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1671%；弃权

247600股（其中，因未投票默认弃权28100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0603%。

中小股东总表决情况：

同意62555130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5287%；反对686525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0813%；弃权247600股（其中，因未投票默认弃权28100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3900%。

议案2.00《关于2025年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意410034443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7780%；

反对695225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1692%；弃权

217200股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0529%。

中小股东总表决情况：

同意62576830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5629%；反对695225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0950%；弃权217200股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3421%。

3议案3.00《关于2026年度融资计划的议案》

总表决情况：

同意409340894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6092%；

反对1410674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3433%；弃权

195300股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0475%。

中小股东总表决情况：

同意61883281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.4705%；反对1410674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.2219%；弃权195300股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3076%。

议案4.00《关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意404548363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4430%；

反对6151405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4969%；弃权

247100股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0601%。

中小股东总表决情况：

同意57090750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.9219%；反对6151405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.6889%；弃权247100股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席

4本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3892%。

议案5.00《关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意409225694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5812%；

反对1561774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3800%；弃权

159400股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0388%。

中小股东总表决情况：

同意61768081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2890%；反对1561774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.4599%；弃权159400股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2511%。

议案6.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意410016043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7735%；

反对679625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1654%；弃权

251200股（其中，因未投票默认弃权32100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0611%。

中小股东总表决情况：

同意62558430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5339%；反对679625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.0705%；弃权251200股（其中，因未投票默认弃权32100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3957%。

议案7.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：

同意408136418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7520%；

反对813125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1987%；弃权

201700股（其中，因未投票默认弃权32100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0493%。

中小股东总表决情况：

同意62474430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4016%；反对813125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2807%；弃权201700股（其中，因未投票默认弃权32100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3177%。

关联股东夏志宏先生、张爱民先生、朱建新先生、王剑先生回避表决。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经湖南启元律师事务所周泰山律师及李赞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见如下：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

61、公司2025年年度股东会决议；

2、湖南启元律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二○二六年五月十六日

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