证券代码：002097证券简称：山河智能公告编号：2026-002

山河智能装备股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026

年第一次临时股东会审议，与此议案有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司、广州

恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）、何清华先生将在股东会回避表决。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司根据生产经营需要，预计2026年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为

119680万元。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

公司预计2026年度日常关联交易情况如下：

关联交易预计交易金额上年发生金额关联交易类别关联方名称关联交易内容

定价原则（万元）（万元）

广东珠江化工涂料有限公司采购涂料等市场定价500.00143.99

广州广重重机有限公司采购生产部件市场定价5000.003546.88采购商品

韶关铸锻机械设备有限公司采购生产部件市场定价1000.00348.26

广州广钢利通建材科技有限公司采购生产部件市场定价500.00292.56

1关联交易预计交易金额上年发生金额

关联交易类别关联方名称关联交易内容

定价原则（万元）（万元）

湖南南方宇航高精传动有限公司采购生产部件市场定价-70.88

北京鼎汉技术集团股份有限公司采购生产部件市场定价100.0033.10广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公

采购生产部件市场定价100.0035.81司

山河星航实业股份有限公司采购生产部件市场定价500.00355.80

合肥万力轮胎有限公司采购生产部件市场定价100.000.60

孚能科技（赣州）股份有限公司采购生产部件市场定价2000.00-

小计9800.004827.88

中山市广重铸轧钢有限公司物业管理、水电市场定价200.00116.95

广州欣诚物业管理有限公司物业管理、水电市场定价50.0031.65

广州应急管理培训中心有限公司培训服务市场定价20.007.97

广州广日物流有限公司物流运输市场定价200.00114.60

广州工控服务管理有限公司餐饮服务市场定价20.000.54接受劳务

广州广钢新城医院有限公司体检服务市场定价20.006.41

山河星航实业股份有限公司水电市场定价10.00-

广州工控工业智能科技有限公司咨询费市场定价400.00160.38

广州广日电梯工业有限公司维修费市场定价50.000.88

小计970.00439.38

广东韶铸精锻有限公司销售产品市场定价100.0069.74

广州越鑫机电设备进出口有限公司销售产品市场定价-29.90

南通润邦重机有限公司销售产品市场定价50.0020.62

孚能科技（赣州）股份有限公司销售产品市场定价11750.00-

山河星航实业股份有限公司销售产品市场定价2000.00433.26出售商品

万宝融资租赁（上海）有限公司销售产品市场定价20000.000.00

常州天山重工机械有限公司销售产品市场定价50.002.43

湖南南方宇航高精传动有限公司销售产品市场定价30.002.87

广州工控万宝压缩机有限公司销售产品市场定价30.001.94

广州柴油机厂股份有限公司销售产品市场定价30.003.75

小计34040.00564.51

山河星航实业股份有限公司提供培训服务市场定价240.00119.71

提供劳务提供保险、运输、

万宝融资租赁（上海）有限公司市场定价1000.00-维修等服务

小计1240.00119.71

山河星航实业股份有限公司承租房屋市场定价30.0026.55

万宝融资租赁（上海）有限公司承租设备市场定价3000.0081.53

广州威谷科技园管理有限公司承租房屋市场定价-0.93

承租厂房/办

广州威谷置业有限公司承租房屋市场定价-73.00公楼

中山市广重铸轧钢有限公司承租房屋、设备市场定价350.00339.91

广州工控产业园发展集团有限公司承租房屋市场定价200.0017.11

小计3580.00539.03

2关联交易预计交易金额上年发生金额

关联交易类别关联方名称关联交易内容

定价原则（万元）（万元）

出租厂房/办

山河星航实业股份有限公司出租房屋市场定价50.003.9公楼

融资租赁万宝融资租赁（上海）有限公司融资租赁销售市场定价70000.0052020.60

合计119680.0058515.01

注：“上年发生金额”未经审计，最终数据以审计报告为准。截至本公告披露日，公司与关联方尚未发生或发生关联交易金额较小，故暂未对本年度已发生金额进行统计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生额关联交易实际发生披露日期及关联方名称关联交易内容预计金额占同类业与预计金额类别金额索引

务比例（%）差异（%）广东珠江化工涂料有限详见2025

采购涂料等143.99150.000.04%-4.01%公司年4月26广州广重重机有限公司采购生产部件3546.884500.000.93%-21.18%日披露于巨韶关铸锻机械设备有限潮资讯网的

采购生产部件348.26500.000.09%-30.35%公司《关于广州广钢利通建材科技2025年度

采购生产部件292.561000.000.08%-70.74%有限公司日常关联交湖南南方宇航高精传动易预计的公

采购生产部件70.88200.000.02%-64.56%有限公司告》（公告湖南国重智联工程机械编号：

采购生产部件-50.000.00%-100.00%采购商品研究院有限公司2025-016）；

北京鼎汉技术集团股份

采购生产部件33.1050.000.01%-33.80%有限公司详见2025广州鼎汉轨道交通车辆年8月30采购生产部件35.81500.000.01%-92.84%装备有限公司日披露于巨山河星航实业股份有限潮资讯网的

采购生产部件355.802000.000.09%-82.21%公司《关于

2025年新

增日常关联

合肥万力轮胎有限公司采购生产部件0.60100.000.00%-99.40%交易预计的小计4827.889050.00--46.65%公告》（公中山市广重铸轧钢有限告编号：

物业管理、水电116.95200.003.23%-41.52%公司2025-049）；

接受劳务广州欣诚物业管理有限

物业管理、水电31.65100.000.87%-68.35%公司详见2025

广州广重重机有限公司检测服务-20.000.00%-100.00%年9月19

3实际发生实际发生额

关联交易实际发生披露日期及关联方名称关联交易内容预计金额占同类业与预计金额类别金额索引

务比例（%）差异（%）广州应急管理培训中心日披露于巨

培训服务7.9720.0015.18%-60.17%有限公司潮资讯网的广州广日物流有限公司物流运输114.60300.000.64%-61.80%《关于控股广州工控服务管理有限子公司与关

餐饮服务0.5420.000.02%-97.30%公司联方签署采广州广钢新城医院有限购框架协议

体检服务6.4120.000.21%-67.97%公司暨关联交易广州工控工业智能科技的公告》

咨询费160.38300.009.68%-46.54%有限公司（公告编广州广日电梯工业有限号：

维修费0.88100.000.10%-99.12%公司2025-059）；

山河星航实业股份有限

试飞、培训服务-200.000.00%-100.00%详见2025公司年10月25小计439.381280.00--65.67%日披露于巨

万宝融资租赁（上海）开展融资租赁

融资租赁52020.6070000.0059.23%-25.68%潮资讯网的有限公司销售《关于广东韶铸精锻有限公司销售产品69.74100.000.01%-30.26%

2025年新

广州越鑫机电设备进出

销售产品29.90100.000.00%-70.10%增日常关联口有限公司交易预计的广州工控万宝压缩机有销售产品1.94-0.00%-公告》（公限公司

告编号：

江苏润邦重工股份有限销售产品-100.000.00%-100.00%2025-066）公司

南通润邦重机有限公司销售产品20.6270.000.00%-70.54%广州柴油机厂股份有限

销售产品3.75-0.00%-公司山河星航实业股份有限

出售商品销售产品433.26500.000.07%-13.35%公司

万宝融资租赁（上海）

销售产品-13000.000.00%-100.00%有限公司常州天山重工机械有限

销售产品2.4330.000.00%-91.90%公司湖南南方宇航高精传动

销售产品2.8720.000.00%-85.64%有限公司

孚能科技（赣州）股份

销售产品-11750.000.00%-100.00%有限公司

小计564.5125670.00--97.80%山河星航实业股份有限

提供劳务提供培训服务119.71150.0012.33%-20.20%公司

4实际发生实际发生额

关联交易实际发生披露日期及关联方名称关联交易内容预计金额占同类业与预计金额类别金额索引

务比例（%）差异（%）

山河星航实业股份有限承租厂房、办公

26.5530.000.24%-11.50%

公司场所

万宝融资租赁（上海）

设备租赁81.53500.000.75%-83.69%有限公司

广州威谷科技园管理有承租厂房、办公

0.9350.000.01%-98.14%

限公司场所

承租厂房、办公

承租厂房/广州广重重机有限公司-800.000.00%-100.00%场所办公楼

承租厂房、办公

广州威谷置业有限公司73.00200.000.67%-63.50%场所

中山市广重铸轧钢有限承租厂房、办公

339.91600.003.13%-43.35%

公司场所、设备

广州工控产业园发展集承租厂房、办公

17.11100.000.16%-82.89%

团有限公司场所

小计539.032280.00--76.36%

出租厂房/山河星航实业股份有限出租房屋

办公楼公司3.9015.000.02%-74.00%

合计58515.01108445.00--46.04%

公司遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，属于正常的经营公司董事会对日常关联交易实际发生行为，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。上述差异不会对公司日常经营产情况与预计存在较大差异的说明生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，属于正常的经营公司独立董事会对日常关联交易实际行为，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。上述差异不会对公司日常经营产发生情况与预计存在较大差异的说明生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

注：实际发生金额未经审计，最终数据以审计报告为准。

三、关联交易方介绍

（一）主要关联方介绍及关联关系

5法定代

关联方名称企业性质注册资本主要股东主营业务住所与公司的关联关系表人

制造、加工、销售化工产品

广东珠江化工涂料有有限责任公司广州万力集团有限公司、广州珠海市高栏港经济区高栏控股股东及最终控制

田巧28148.67万元人民币及化工原料，专业咨询，工限公司（国有控股）珠江化工集团有限公司石化区石化六路3001号方控制的企业程设计，化学技术服务等广州市南沙区大岗镇潭新

广州广重重机有限公有限责任公司工程环保设施施工;通用机控股股东及最终控制魏剑光34515万元人民币广州广重企业集团有限公司公路362号实验楼2号楼司（国有控股）械设备销售等方控制的企业

202房

制造、销售、安装：建筑机韶关铸锻机械设备有有限责任公司广东省韶铸集团有限公司（韶韶关市十里亭广东省韶铸控股股东及最终控制

800万元人民币械；加工装配机械设备零部

限公司（国有控股）张本君关铸锻总厂）集团有限公司内方控制的企业件广州广钢新材料股份有限公工程和技术研究和试验发广州市荔湾区芳村大道1广州广钢利通建材科有限责任公司控股股东及最终控制王志坚10000万元人民币司、唐山东华钢铁企业集团有展;钢、铁冶炼;黑色金属铸号科技楼610房（仅限办技有限公司（国有控股）方控制的企业限公司、王爱芹造等公用途）

民用高精传动系统的研发、湖南南方宇航高精传湖南南方宇航工业股份有限制造及相关技术咨询服务；湖南省株洲市芦淞区董家控股股东及最终控制有限责任公司李金库109000万元人民币

动有限公司公司军工产品的研发、制造及相塅高科园方控制的企业关技术咨询服务等生产轨道交通信号智能电

广州工控资本管理有限公司、源产品、轨道交通电力操作

北京鼎汉技术集团股其他股份有限60555.5387万元人民北京市丰台区南四环西路控股股东及最终控制

顾庆伟广州轨道交通产业投资发展电源、屏蔽门电源、车载辅

份有限公司公司(上市)币188号十八区2号楼(园区)方控制的企业基金（有限合伙）、顾庆伟助电源、不间断电源、屏蔽

门系统、安全门系统等

6法定代

关联方名称企业性质注册资本主要股东主营业务住所与公司的关联关系表人

城市轨道交通设备制造;汽

广州鼎汉轨道交通车北京鼎汉技术集团股份有限车零配件零售;摩托车零配广州市海珠区昌岗西路8控股股东及最终控制有限责任公司赵亮16500万元人民币

辆装备有限公司公司件零售;建材、装饰材料批号自编11栋北半部分302方控制的企业发等通用航空服务；民用航空器

山河星航实业股份有山河智能装备股份有限公司、湖南省株洲市芦淞区知行第二大股东的控制企有限责任公司邓宇16000万元人民币维修；民用航空器零部件设限公司何清华等大街768号业计和生产等黑色金属铸造；金属制品销

中山市广重铸轧钢有11612.2502万元人民广州智能装备产业集团有限售；锻件及粉末冶金制品制中山市黄圃镇鲤鱼嘴工业控股股东及最终控制有限责任公司陈建华限公司币公司造；锻件及粉末冶金制品销区方控制的企业售等

非居住房地产租赁;住房租

赁;房地产咨询;房地产经广州市荔湾区白鹤洞观鹤广州欣诚物业管理有控股股东及最终控制有限责任公司余瑜500万元人民币广州工控服务管理有限公司纪;房地产评估;柜台、摊位五巷4-8号首层（仅限办限公司方控制的企业出租;土地使用权租赁;物公）业管理等

教育教学检测和评价活动;业务培训（不含教育培训、广州应急管理培训中有限责任公司广州工业投资控股集团有限广州市荔湾区百花路99号控股股东及最终控制黄艳珊500万元人民币职业技能培训等需取得许

心有限公司（国有独资）公司、广州化工中心有限公司一号楼方控制的企业可的培训）;招生辅助服务;

会议及展览服务;等

物流代理服务;机械零部件广州市番禺区大石街石北

广州广日物流有限公有限责任公司8318.349436万元人民广州广日股份有限公司、高达控股股东及最终控制刘学辉加工;五金配件制造、加工;工业区（大维村、诜村“二司（国有独资）币物流中心有限公司方控制的企业包装服务;装卸搬运等号围”、官坑村“岗脚”）

广州工控服务管理有有限责任公司广州工业投资控股集团有限普通机械设备安装服务;电广州市荔湾区白鹤洞观鹤控股股东及最终控制张湘伟5000万元人民币

限公司（国有独资）公司气设备修理;电子、机械设五巷4—8号首层（仅限办方控制的企业

7法定代

关联方名称企业性质注册资本主要股东主营业务住所与公司的关联关系表人

备维护（不含特种设备）;公）安全技术防范系统设计施

工服务;会议及展览服务

日用杂品销售;餐饮管理;

广州广钢新城医院有有限责任公司5314.0877万元人民广州工控健康教育投资有限广州市荔湾区鹤洞路145控股股东及最终控制

刘光华停车场服务;小食杂;小餐

限公司（国有独资）币公司号方控制的企业

饮;餐饮服务;医疗服务等

广州万宝融资租赁有限公司、中国（上海）自由贸易试

万宝融资租赁（上海）控股股东及最终控制

有限责任公司 何泽宇 50000 万元人民币 AVMAX GROUP INC. 、山河智 融资租赁业务；租赁业务等 验区临港新片区海基六路有限公司方控制的企业能装备股份有限公司70弄1号楼406室

生产、销售：轴承、汽车零韶关市浈江区广东省韶铸广东韶铸精锻有限公有限责任公司广东省韶铸集团有限公司（韶控股股东及最终控制张明12250万元人民币部件及配件（不含汽车发动集团有限公司厂区内精锻司（国有控股）关铸锻总厂）方控制的企业机制造）模具车间厂房

南通润邦重机有限公有限责任公司承包与其实力、规模、业绩南通市船舶配套工业园区控股股东及最终控制吴建50000万元人民币江苏润邦重工股份有限公司司（国有控股）相适应的国外工程项目等荣盛路88号方控制的企业

齿轮、齿轮箱及相关传动装

常州天山重工机械有湖南南方宇航工业股份有限置、通用成套机械、数控机控股股东及最终控制有限责任公司盛伟民14248万元人民币常州市新北区尚德路25号

限公司公司床、船舶辅机设备的设计、方控制的企业制造及加工等

橡胶制品、塑料制品、轮胎

合肥万力轮胎有限公万力轮胎股份有限公司、合肥生产、销售；汽车零配件批控股股东及最终控制有限责任公司王晓磊50000万元人民币长丰县岗集镇

司江淮汽车有限公司发、零售；工程技术、科技方控制的企业信息技术咨询服务

8法定代

关联方名称企业性质注册资本主要股东主营业务住所与公司的关联关系表人通用设备制造（不含特种设备制造）;工业机器人制造;广州广日电梯工业有广州市番禺区石楼镇国贸控股股东及最终控制

有限责任公司张爱平63100万元人民币广州广日股份有限公司工业机器人安装、维修;电限公司大道南636号方控制的企业

气设备修理;通用设备修

理;金属制品修理等

数字技术服务、人工智能双

创服务平台、互联网安全服广州工控工业智能科广州市海珠区新港东路控股股东及最终控制

有限责任公司王松20000万元人民币广州工控科创集团有限公司务、互联网数据服务、软件技有限公司1128号601房自编601室方控制的企业

外包服务、网络与信息安全软件开发

家用制冷电器具制造;物业

管理;房屋租赁;仓储咨询广州万宝集团压缩机有限公

广州工控万宝压缩机64780.366502万元人服务;工商咨询服务;贸易广州市从化城鳌大道东路控股股东及最终控制

有限责任公司陈忠华司、广州工业投资控股集团有

有限公司民币咨询服务;企业管理咨询服1282号方控制的企业限公司

务;气体压缩机械制造;泵

及真空设备制造;

内燃机及配件制造;货物进股份有限公司

广州柴油机厂股份有11248.7209万元人民广州智能装备产业集团有限出口（专营专控商品除外）;广州市荔湾区芳村大道东控股股东及最终控制

(非上市、国有李伟彪

限公司币公司技术进出口;机械技术咨73号方控制的企业

控股)

询、交流服务等

以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企广州工控产业园发展广州工业投资控股集团有限业）;规划设计管理;非居住广州市荔湾区中南街道观控股股东及最终控制有限责任公司骆继荣100000万元人民币

集团有限公司 公司 房地产租赁;物业管理;技 海路 9号（C2 栋）601 方控制的企业

术服务、技术开发、技术咨询等

9法定代

关联方名称企业性质注册资本主要股东主营业务住所与公司的关联关系表人

锂离子电池及模块系统、电股份有限公司江西省赣州经济技术开发

孚能科技（赣州）股122210.3885万元人广州工业投资控股集团有限池模块管理系统、充电系统控股股东及最终控制

(台港澳与境内谢勇区金岭西路北侧彩蝶路西份有限公司民币公司等电动车储能及管理系统方控制的企业

合资、上市)侧

的研发、生产、销售等

10（二）主要关联方财务情况

主要关联方最近一个会计年度的财务数据如下：

2024年12月31日/2024年1-12月（单位：万元）

是否关联方名称总资产净资产营业收入净利润经审计

广东珠江化工涂料有限公司55554.6446955.8844716.951607.62是

广州广重重机有限公司42730.0533387.164806.02-1980.82是

韶关铸锻机械设备有限公司6306.352800.207808.6944.97是

广州广钢利通建材科技有限公司70737.4711100.35355878.91-2302.82是

湖南南方宇航高精传动有限公司349169.2246635.53122616.78-34828.22是

北京鼎汉技术集团股份有限公司377695.57133609.12158776.951117.93是

广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司114813.1836575.6556405.011215.86是

山河星航实业股份有限公司26851.8722274.2710855.05-2070.56是

中山市广重铸轧钢有限公司26690.341754.2912438.83-515.75是

广州欣诚物业管理有限公司2410.601082.757667.3772.39是

广州应急管理培训中心有限公司2219.3115.352011.78-883.58是

广州广日物流有限公司94600.2941064.55106360.601284.35是

广州工控服务管理有限公司4202.711768.157599.76106.16是

广州广钢新城医院有限公司13115.919929.1915070.521191.90是

万宝融资租赁（上海）有限公司74340.2552407.152691.391139.55是

广东韶铸精锻有限公司46338.1917018.1457188.28648.35是

南通润邦重机有限公司233809.85102255.59146189.1027300.91是

常州天山重工机械有限公司87123.9418588.8638039.73765.62是

广州工控工业智能科技有限公司----否

广州工控产业园发展集团有限公司5000.005000.00--否

合肥万力轮胎有限公司222281.5158880.32174731.66152.14是

广州广日电梯工业有限公司366882.00120578.00225832.005205.00是

广州工控万宝压缩机有限公司147114.4270417.26156167.111423.27是

广州柴油机厂股份有限公司155248.7154877.9084710.04762.34是

孚能科技（赣州）股份有限公司2662719.26991161.751168046.86-33205.94是

11主要关联方2025年三季度的财务数据如下：

2025年9月30日/2025年1-9月（单位：万元）

是否关联方名称总资产净资产营业收入净利润经审计

广东珠江化工涂料有限公司58468.4148300.5734905.761328.21否

广州广重重机有限公司45331.1233558.338603.72117.39否

韶关铸锻机械设备有限公司6775.382861.876215.2861.66否

广州广钢利通建材科技有限公司62738.6711140.01256953.9739.66否

湖南南方宇航高精传动有限公司379650.4944458.64104078.89-12087.84否

北京鼎汉技术集团股份有限公司393680.39135525.17118840.101278.82否

广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司82314.2733528.5334998.261426.67否

山河星航实业股份有限公司32793.0422189.037567.78-1106.66否

中山市广重铸轧钢有限公司26219.032229.539967.63454.10否

广州欣诚物业管理有限公司2588.561114.096292.9531.34否

广州应急管理培训中心有限公司2774.7839.321757.9924.01否

广州广日物流有限公司94812.2542146.8563754.23555.12否

广州工控服务管理有限公司3385.861872.264348.79104.11否

广州广钢新城医院有限公司13570.6010525.3310327.73596.14否

万宝融资租赁（上海）有限公司89486.0353534.353355.651127.20否

广东韶铸精锻有限公司63912.8417729.0542782.96710.90否

南通润邦重机有限公司241327.41107446.84114429.166284.13否

常州天山重工机械有限公司99752.5120016.4249174.801394.85否

广州工控工业智能科技有限公司2361.361966.88259.82-533.12否

广州工控产业园发展集团有限公司20450.427969.858646.04469.85否

合肥万力轮胎有限公司203457.6559793.63156259.99913.31否

广州广日电梯工业有限公司385624.47113588.71166491.186430.23否

广州工控万宝压缩机有限公司142453.1770548.2746791.50-713.73否

广州柴油机厂股份有限公司203012.2659577.7386807.164479.01否

孚能科技（赣州）股份有限公司2451623.9496228445656418.42-38549.01否

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售、融资租赁等业务，关联交易价格均遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

12公司根据实际经营情况，在上述日常关联交易预计额度内，公司及下属子公司与关联方签

署相关协议，具体结算方式等按照协议约定执行。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及下属子公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

五、独立董事专门会议审议意见

公司2025年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司2026年度日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意该议案。

六、董事会意见

公司2025年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司2026年度日常关联交易额度预计是公司日常生产经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易，关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

七、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议。

特此公告。

13山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二六年二月六日

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