证券代码：002097证券简称：山河智能公告编号：2025-016

山河智能装备股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决，关联监事周慧菲女士履行了回避表决，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议、第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，与此议案有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）、何清华先生将在股东大会回避表决。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司根据生产经营需要，预计2025年公司及其下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为92675万元。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

公司预计2025年度日常关联交易情况如下：

截至2025预计交易年3月31上年发生关联交易关联交易类别关联方名称关联交易内容金额日已发生金额定价原则（万元）金额（万（万元）

元）

广东珠江化工涂料有限公司采购涂料等市场定价150.0015.4954.20

广州广重重机有限公司采购生产部件市场定价1600.00126.01139.53

采购商品韶关铸锻机械设备有限公司采购生产部件市场定价500.00-0.24

广州广钢利通建材科技有限公司采购生产部件市场定价1000.00179.95369.73

湖南南方宇航高精传动有限公司采购生产部件市场定价200.0076.8670.88

1截至2025

预计交易年3月31上年发生关联交易关联交易类别关联方名称关联交易内容金额日已发生金额定价原则（万元）金额（万（万元）

元）

湖南国重智联工程机械研究院有限公司采购生产部件市场定价50.00-19.62

北京鼎汉技术集团股份有限公司采购生产部件市场定价50.00-4.2

广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司采购生产部件市场定价500.008.3011.59

山河星航实业股份有限公司采购生产部件市场定价2000.001.76125.81

小计6050.00408.37795.80

中山市广重铸轧钢有限公司物业管理、水电市场定价100.0013.7883.12

广州欣诚物业管理有限公司物业管理、水电市场定价100.005.7939.09

广州广重重机有限公司检测服务市场定价20.00-0.48

广州应急管理培训中心有限公司培训服务市场定价20.00-7.17

接受劳务广州广日物流有限公司物流运输市场定价300.0028.9726.66

广州工控服务管理有限公司餐饮服务市场定价20.00-0.62

广州广钢新城医院有限公司体检服务市场定价20.006.413.29

山河星航实业股份有限公司试飞、培训服务市场定价200.000.55-

小计780.0055.50160.43

广东韶铸精锻有限公司销售产品市场定价100.008.1632.65

广州越鑫机电设备进出口有限公司销售产品市场定价100.0011.3435.16

江苏润邦重工股份有限公司销售产品市场定价100.00-0.46

南通润邦重机有限公司销售产品市场定价--12.89

万力轮胎股份有限公司销售产品市场定价--1.47出售商品

山河星航实业股份有限公司销售产品市场定价300.00117.92169.03

万宝融资租赁（上海）有限公司销售产品市场定价13000.00-259.44

常州天山重工机械有限公司销售产品市场定价30.000.81-

湖南南方宇航高精传动有限公司销售产品市场定价20.001.44-

小计13650.00139.67511.10

山河星航实业股份有限公司承租厂房、办公场所市场定价30.005.1818.10

万宝融资租赁（上海）有限公司设备租赁市场定价500.0022.052.31

广州威谷科技园管理有限公司承租厂房、办公场所市场定价50.000.188.62

承租厂房/办公楼广州广重重机有限公司承租厂房、办公场所市场定价800.00-0.00

广州威谷置业有限公司承租厂房、办公场所市场定价200.0018.3758.70

中山市广重铸轧钢有限公司承租厂房、办公场所市场定价600.0088.22169.95

小计2180.00134.00257.68

出租厂房/办公楼山河星航实业股份有限公司出租房屋市场定价15.001.298.72

融资租赁万宝融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁销售市场定价70000.001347.1533，098.62

合计92675.002085.9834832.35

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2实际发生实际发生

实际发生金关联交关联交易预计金额占同类业额与预计披露日期及关联方名称额

易类别内容（万元）务比例金额差异索引（万元）

（%）（%）广东珠江化工涂料有限采购涂料

54.20150.000.01%-63.87%

公司等采购生产

广州广重重机有限公司139.531600.000.04%-91.28%部件韶关铸锻机械设备有限采购生产

0.24500.000.00%-99.95%详见2024年4

公司部件月30日披露于广州广钢利通建材科技采购生产

369.731000.000.10%-63.03%巨潮资讯网的

有限公司部件《关于预计湖南南方宇航高精传动采购生产

采购商70.88200.000.02%-64.56%2024年度日常有限公司部件品关联交易的公湖南国重智联工程机械采购生产19.6250.000.01%-60.76%告》（公告编研究院有限公司部件

号：

北京鼎汉技术集团股份采购生产

4.2-0.00%不适用2024-02413）；

有限公司部件详见2024年广州鼎汉轨道交通车辆采购生产

11.59-0.00%不适用8月30日披露

装备有限公司部件于巨潮资讯网山河星航实业股份有限采购生产

125.812000.000.03%-93.71%的公司巨潮资公司部件讯网的《关于小计795.805500.000.21%-85.53%2024年新增日中山市广重铸轧钢有限物业管常关联交易预

83.12100.002.30%-16.88%公司理、水电计的公告》广州欣诚物业管理有限物业管（公告编号：39.09110.001.08%-64.46%公司理、水电2024-049）

广州广重重机有限公司检测服务0.4820.000.04%-97.60%广州应急管理培训中心详见2024年接受劳培训服务7.1720.002.59%-64.15%有限公司10月31日披务

广州广日物流有限公司物流运输26.66300.000.20%-91.11%露于巨潮资讯广州工控服务管理有限网的公司巨潮

餐饮服务0.6220.000.03%-96.90%公司资讯网的《关广东粤统数据科技有限于2024年新增

接收服务3.2920.000.14%-83.55%公司日常关联交易小计160.43590.000.77%-72.81%预计的公告》

融资租万宝融资租赁（上海）开展融资（公告编号：33098.62115000.0035.76%-71.22%赁有限公司租赁销售2024-066）

广东韶铸精锻有限公司销售产品32.65200.000.01%-83.68%广州越鑫机电设备进出

出售商销售产品35.16300.000.01%-88.28%口有限公司品江苏润邦重工股份有限

销售产品0.46100.00--99.54%公司

3实际发生实际发生

实际发生金关联交关联交易预计金额占同类业额与预计披露日期及关联方名称额

易类别内容（万元）务比例金额差异索引（万元）

（%）（%）

南通润邦重机有限公司销售产品12.89--不适用

万力轮胎股份有限公司销售产品1.47--不适用山河星航实业股份有限

销售产品169.03300.000.03%-43.66%公司

万宝融资租赁（上海）

销售产品259.4413000.000.04%-98.00%有限公司

小计511.1013900.000.09%-96.32%山河星航实业股份有限

承租场地18.1030.007.08%-39.67%公司

万宝融资租赁（上海）

承租设备2.31500.000.90%-99.54%有限公司承租厂广州威谷科技园管理有

房/办公承租场地8.6250.003.37%-82.76%限公司楼

广州威谷置业有限公司承租场地58.70180.003.21%-67.39%中山市广重铸轧钢有限

承租场地169.95600.009.28%-71.68%公司

小计257.681360.0012.35%-81.05%出租厂山河星航实业股份有限

房/办公出租场地8.7215.000.02%-41.87%公司楼

合计34832.35136365.00---74.46%

公司遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预属于正常的经营行为，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。

计存在较大差异的说明上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，公司独立董事会对日常关联交易实际发生情况属于正常的经营行为，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。

与预计存在较大差异的说明（如适用）上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、关联交易方介绍

（一）主要关联方介绍及关联关系

4法定代

关联方名称企业性质注册资本主要股东主营业务住所与公司的关联关系表人

有限责任广州万力集团有限公司、广州国

制造、加工、销售化工产品广东珠江化工涂料有限公司资混改一期股权投资基金合伙企珠海市高栏港经济区高栏控股股东及最终控制

田巧28148.67万人民币及化工原料，专业咨询，工公司（国有控业（有限合伙）、广州珠江化工石化区石化六路3001号方控制的企业程设计，化学技术服务等股）集团有限公司有限责任广州市南沙区大岗镇潭新

公司工程环保设施施工;通用机控股股东及最终控制广州广重重机有限公司魏剑光34515万人民币广州广重企业集团有限公司公路362号实验楼2号楼

（国有控械设备销售等方控制的企业

202房

股）有限责任

制造、销售、安装：建筑机韶关铸锻机械设备有限公司广东省韶铸集团有限公司（韶关韶关市十里亭广东省韶铸控股股东及最终控制周学章800万人民币械；加工装配机械设备零部公司（国有控铸锻总厂）集团有限公司内方控制的企业件

股）有限责任

广州广钢新材料股份有限公司、工程和技术研究和试验发广州市荔湾区芳村大道1广州广钢利通建材科技公司控股股东及最终控制王志坚10000万人民币唐山东华钢铁企业集团有限公展;钢、铁冶炼;黑色金属铸号科技楼610房（仅限办公有限公司（国有控方控制的企业司、王爱芹造等用途）

股）

民用高精传动系统的研发、湖南南方宇航高精传动有限责任制造及相关技术咨询服务；湖南省株洲市芦淞区董家控股股东及最终控制李金库89000万人民币湖南南方宇航工业股份有限公司

有限公司公司军工产品的研发、制造及相塅高科园方控制的企业关技术咨询服务等长沙市国资产业控股集团有限公

司、山河智能装备股份有限公司、认证服务；检验检测服务；

湖南国重智联工程机械有限责任深圳市弘慧智能科技有限公司、长沙经济技术开发区东三袁振15000万人民币特种设备检验检测；特种设联营企业

研究院有限公司公司北京华盛扬科技有限公司、三一路3号备设计

重工股份有限公司、中联重科股份有限公司

5法定代

关联方名称企业性质注册资本主要股东主营业务住所与公司的关联关系表人生产轨道交通信号智能电

其他股份广州工控资本管理有限公司、广源产品、轨道交通电力操作北京鼎汉技术集团股份北京市丰台区南四环西路控股股东及最终控制

有限公司顾庆伟55865.0387万人民币州轨道交通产业投资发展基金电源、屏蔽门电源、车载辅

有限公司188号十八区2号楼(园区)方控制的企业

(上市)（有限合伙）助电源、不间断电源、屏蔽

门系统、安全门系统等

城市轨道交通设备制造;汽

广州鼎汉轨道交通车辆有限责任车零配件零售;摩托车零配广州市海珠区昌岗西路8控股股东及最终控制张雁冰16500万人民币北京鼎汉技术集团股份有限公司

装备有限公司公司件零售;建材、装饰材料批号自编11栋北半部分302方控制的企业发等通用航空服务；民用航空器

山河星航实业股份有限有限责任山河智能装备股份有限公司、何湖南省株洲市芦淞区知行第二大股东的控制企邓宇15000万元人民币维修；民用航空器零部件设公司公司清华等大街768号业计和生产等黑色金属铸造；金属制品销中山市广重铸轧钢有限有限责任售；锻件及粉末冶金制品制中山市黄圃镇鲤鱼嘴工业控股股东及最终控制

陈建华11612.2502万人民币广州智能装备产业集团有限公司公司公司造；锻件及粉末冶金制品销区方控制的企业售等广州欣诚物业管理有限有限责任广州工控科技产业发展集团有限广州市荔湾区白鹤洞（广钢控股股东及最终控制杨卫华500万元人民币停车场经营;物业管理等公司公司公司集团科技楼内）方控制的企业有限责任特种作业人员安全技术培广州应急管理培训中心公司广州工业投资控股集团有限公广州市荔湾区百花路99号控股股东及最终控制

闫利500万元人民币训;招生辅助服务;业务培训有限公司（国有独司、广州化工集团有限公司一号楼方控制的企业等

资）有限责任

物流代理服务;机械零部件广州市番禺区大石街石北

公司广州广日股份有限公司、高达物控股股东及最终控制广州广日物流有限公司刘学辉1256.7874万美元加工;五金配件制造、加工;工业区（大维村、诜村“二（国有独流中心有限公司方控制的企业包装服务;装卸搬运等号围”、官坑村“岗脚”）

资）

6法定代

关联方名称企业性质注册资本主要股东主营业务住所与公司的关联关系表人

普通机械设备安装服务;电有限责任

气设备修理;电子、机械设广州市荔湾区白鹤洞观鹤广州工控服务管理有限公司控股股东及最终控制

张湘伟5000万人民币广州工业投资控股集团有限公司备维护（不含特种设备）;五巷4—8号首层（仅限办公司（国有独方控制的企业安全技术防范系统设计施公）

资）

工服务;会议及展览服务有限责任

广州广钢新城医院有限公司停车场经营;综合医院;中餐广州市荔湾区鹤洞路145控股股东及最终控制

陈文锋5314.0877万人民币广州工控健康教育投资有限公司

公司（国有独服务;小吃服务等号方控制的企业资）

广州万宝融资租赁有限公司、中国（上海）自由贸易试验

万宝融资租赁（上海）有有限责任控股股东及最终控制

何泽宇 50000 万元人民币 AVMAX GROUP INC. 、山河智 融资租赁业务；租赁业务等 区临港新片区海基六路 70限公司公司方控制的企业能装备股份有限公司弄1号楼406室有限责任

生产、销售：轴承、汽车零韶关市浈江区广东省韶铸公司广东省韶铸集团有限公司（韶关控股股东及最终控制广东韶铸精锻有限公司武扬创12250万人民币部件及配件（不含汽车发动集团有限公司厂区内精锻（国有控铸锻总厂）方控制的企业机制造）模具车间厂房

股）成品油批发（不含危险化学广州越鑫机电设备进出有限责任广州智能装备产业集团有限公品）;计算机软硬件及辅助广州市越秀区大德路187控股股东及最终控制

伍宏铭1804.9925万人民币

口有限公司公司司、广州市盛邦投资有限公司设备批发;缝制机械销售;汽号十二楼（仅限办公用途）方控制的企业轮机及辅机销售等

广州工业投资控股集团有限公起重机械、港口机械、装卸江苏润邦重工股份有限股份有限江苏省南通经济技术开发控股股东及最终控制

刘中秋88646.8413万人民币司、南通威望企业管理有限公司机械、输送机械、橡胶机械、

公司公司(区振兴西路9号方控制的企业等船舶配套钢结构件等其他股份

广州工业投资控股集团有限公橡胶制品、塑料制品、轮胎有限公司控股股东及最终控制

万力轮胎股份有限公司黄海波90000万元人民币司、万力轮胎股份有限公司、合生产、销售；汽车零配件批长丰县岗集镇

（非上方控制的企业肥江淮汽车有限公司发、零售等

市））

7法定代

关联方名称企业性质注册资本主要股东主营业务住所与公司的关联关系表人

齿轮、齿轮箱及相关传动装

常州天山重工机械有限有限责任置、通用成套机械、数控机控股股东及最终控制盛伟民14248万人民币湖南南方宇航工业股份有限公司常州市新北区尚德路25号

公司公司床、船舶辅机设备的设计、方控制的企业制造及加工等有限责任

业空间服务;科技中介服务;广州威谷科技园管理有公司广州市荔湾区花地大道南控股股东及最终控制

张海彬1000万元人民币广州工业投资控股集团有限公司信息技术咨询服务;招投标限公司（国有控657号方控制的企业代理服务等

股）

8（二）主要关联方财务情况

主要关联方截至2024年12月31日的财务情况如下:

2024年12月31日/2024年1-12月（单位：万元）

是否关联方名称总资产净资产营业收入净利润经审计

广东珠江化工涂料有限公司55554.6446955.8844716.951607.62是

广州广重重机有限公司42730.0533387.164806.02-1980.82是

韶关铸锻机械设备有限公司6306.352800.207808.6944.97是

广州广钢利通建材科技有限公司70737.4711100.35355878.91-2302.82是

湖南南方宇航高精传动有限公司349169.2246635.53122616.78-34828.22是

湖南国重智联工程机械研究院有限公司4989.011317.191384.43145.69是

山河星航实业股份有限公司26851.8722274.2710855.05-2070.56是

中山市广重铸轧钢有限公司26690.341754.2912438.83-515.75是

广州欣诚物业管理有限公司2410.601082.757667.3772.39是

广州应急管理培训中心有限公司2219.3115.352011.78-883.58是

广州广日物流有限公司94600.2941064.55106360.601284.35是

广州工控服务管理有限公司4202.711768.157599.76106.16是

广州广钢新城医院有限公司13115.919929.1915070.521191.90是

万宝融资租赁（上海）有限公司74340.2552407.152691.391139.55是

广东韶铸精锻有限公司46338.1917018.1457188.28648.35是

广州越鑫机电设备进出口有限公司4890.451458.5611136.27-464.42是

万力轮胎股份有限公司606197.47412349.70433584.3041193.56是

常州天山重工机械有限公司87123.9418588.8638039.73765.62是

广州威谷科技园管理有限公司9854.215564.542300.0967.42是

广州威谷置业有限公司287020.52151796.6311684.77-1416.88是

主要关联方截至2024年9月30日的财务情况如下:

2024年9月30日/2024年1-9月（单位：万元）

关联方名称是否经审总资产净资产营业收入净利润计

北京鼎汉技术集团股份有限公司379454.84134316.35114563.161557.27否

广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司89805.0133365.4331301.921876.38否

江苏润邦重工股份有限公司1044240.53454766.19514866.4136218.56否

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

9关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持

续经营和服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售、融资租赁等业务，关联交易价格均遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

公司根据实际经营情况，在上述日常关联交易预计额度内，公司及下属子公司与关联方签署相关协议，具体结算方式等按照协议约定执行。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及下属子公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

五、审计委员会意见

公司及控制的公司预计的各项日常关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。

六、董事会意见

公司2024年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司2025年度日常关联交易额度预计是公司日常生产经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易，关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

七、监事会意见

公司2025年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、

10《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。本议案属于关联交易，关联监事周慧菲女士履行了回避表决。

八、独立董事专门会议审议意见

公司于2025年4月24日召开了第八届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事出具意见如下：公司2024年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司2025年度日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意该议案。

九、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议第五次会议；

4、第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

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