证券代码：002097证券简称：山河智能公告编号：2025-066

山河智能装备股份有限公司

关于2025年新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开第八

届董事会第二十一次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要，预计2025年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为92675万元。

公司分别于2025年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议、2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计8070万元。

根据公司及控股子公司的日常经营需要，结合2025年已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计950万元。公司于2025年10月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会独立董事专门

会议第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门

1批准。

(二)预计2025年度新增日常关联交易的类别和金额

单位：万元关联交易关联交易2025年预本次新增新增后20252025年已发上年发生金关联方名称类别内容计金额预计金额年预计金额生金额额合肥万力轮胎有采购生产

采购商品0.00100.00100.000.680.00限公司部件中山市广重铸轧物业管

100.00100.00200.0083.4683.12

钢有限公司理、水电广州广日电梯工

接受劳务维修费0.00100.00100.000.880.00业有限公司广州工控工业智

咨询费0.00300.00300.0080.190.00能科技有限公司南通润邦重机有

销售产品20.0050.0070.0010.1212.89限公司出售商品山河星航实业股

销售产品350.00150.00500.00231.02169.03份有限公司山河星航实业股

提供劳务培训服务100.0050.00150.0076.580.00份有限公司广州工控产业园承租厂

承租厂房/

发展集团有限公房、办公0.00100.00100.0011.960.00办公楼司场所

合计570.00950.001520.00494.89265.04

二、关联方基本情况及关联关系

(一)主要关联方介绍及关联关系

2法定

与公司的关联关联方名称企业性质代表注册资本主要股东主营业务住所关系人

橡胶制品、塑料制品、轮胎生产、销控股股东及最合肥万力轮王晓102064万万力轮胎股份

有限责任公司售；汽车零配件批发、零售；工程技长丰县岗集镇终控制方控制胎有限公司磊人民币有限公司

术、科技信息技术咨询服务的企业山河星航实15000山河智能装备万通用航空服务；民用航空器维修；民湖南省株洲市芦淞区第二大股东的业股份有限有限责任公司邓宇股份有限公元人民币用航空器零部件设计和生产等知行大街768号控制企业

公司司、何清华等黑色金属铸造；金属制品销售；锻件中山市广重11612广州智能装备控股股东及最陈建万及粉末冶金制品制造；住房租赁；非中山市黄圃镇鲤鱼嘴铸轧钢有限有限责任公司产业集团有限终控制方控制华人民币居住房地产租赁；土地使用权租赁；工业区公司公司的企业特种设备出租。

通用设备制造（不含特种设备制造）;广州广日电控股股东及最

张爱63100万广州广日股份工业机器人制造;工业机器人安装、维广州市番禺区石楼镇

梯工业有限有限责任公司;;;终控制方控制平人民币有限公司修电气设备修理通用设备修理金属国贸大道南636号公司的企业制品修理等

数字技术服务、人工智能双创服务平

广州工控工20000广州市海珠区新港东控股股东及最万广州工控科创台、互联网安全服务、互联网数据服业智能科技有限责任公司王松路2429号二层自编终控制方控制

人民币集团有限公司务、软件外包服务、网络与信息安全有限公司067房的企业软件开发控股股东及最

南通润邦重有限责任公司50000万江苏润邦重工承包与其实力、规模、业绩相适应的南通市船舶配套工业吴建终控制方控制

机有限公司（国有控股）人民币股份有限公司国外工程项目等园区荣盛路88号的企业

以自有资金从事投资活动;创业投资广州工控产

骆继100000广州工业投资万（限投资未上市企业）;广州市荔湾区中南街控股股东及最规划设计管

业园发展集 有限责任公司 控股集团有限 道观海路 9号（C2栋）终控制方控制

荣元人民币理;非居住房地产租赁;物业管理;技术团有限公司公司601的企业

服务、技术开发、技术咨询等

3（二）主要财务数据

主要关联方最近一个会计年度的财务数据如下：

2024年12月31日/2024年1-12月（单位：万元）

关联方名称总资产净资产营业收入净利润是否经审计

合肥万力轮胎有限公司222281.5158880.32174731.66152.14是

中山市广重铸轧钢有限公司26690.341754.2912438.83-515.75是

广州广日电梯工业有限公司366882.00120578.00225832.005205.00是

广州工控工业智能科技有限公司0.000.000.000.00否

山河星航实业股份有限公司26851.8722274.2710855.05-2070.56是

南通润邦重机有限公司233809.85102255.59146189.1027300.91是

广州工控产业园发展集团有限公司5000.005000.000.000.00否

主要关联方2025年三季度的财务数据如下：

2025年9月30日/2025年1-9月（单位：万元）

关联方名称总资产净资产营业收入净利润是否经审计

合肥万力轮胎有限公司203457.6559793.63156259.99913.31否

中山市广重铸轧钢有限公司26219.032229.539967.63454.10否

广州工控工业智能科技有限公司2361.361966.88259.82-533.12否

山河星航实业股份有限公司32793.0422189.037567.78-1106.66否

广州工控产业园发展集团有限公司20450.427969.858646.04469.85否

主要关联方2025年半年度的财务数据如下：

2025年6月30日/2025年1-6月（单位：万元）

关联方名称总资产净资产营业收入净利润是否经审计

广州广日电梯工业有限公司391808.00109223.00110470.003595.00否

南通润邦重机有限公司238986.18105695.2972107.614627.72否

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况2024年度日常关联交易实际发生情况，详见公司于2025年4月26日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

4（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，未被纳入失信被执行人，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易的定价原则

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售、融资租赁等业务，关联交易价格均遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均为公司及下属子公司日常生产经营所需，交易定价公允，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、审计委员会意见

公司及下属子公司预计的日常关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。

六、独立董事专门会议审议意见

公司2025年新增日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意该议案。

七、董事会意见

公司2025年新增日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易，关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

八、备查文件

51、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日

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