证券代码：002099证券简称：海翔药业公告编号：2026-027

浙江海翔药业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）于2026年5月13日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年度财务决算报告非累积投票提案√

3.002025年年度报告及摘要非累积投票提案√

4.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

2025年度募集资金存放与使用情况

5.00非累积投票提案√

的专项报告关于续聘公司2026年度审计机构的

6.00非累积投票提案√

议案关于2025年度公司董事和高级管理

7.00非累积投票提案√

人员薪酬的议案

8.00关于开展外汇套期保值业务的议案非累积投票提案√

关于为合并报表范围内子公司提供

9.00非累积投票提案√

担保额度的议案

未来三年股东分红回报规划(2026-

10.00非累积投票提案√

2028年)

11.00关于修订《授权管理制度》的议案非累积投票提案√关于修订《董事和高级管理人员薪

12.00非累积投票提案√酬管理制度》的议案

2、上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 4 月 29 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票。

4、公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身

份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公

司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026年5月14日（上午8:00-11:30，下午13:00-17:00）

3、登记地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部

4、现场会议联系方式：

地址：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部

邮政编码：318000

电话：0576-89088166

传真：0576-89088128

联系人：蒋如东

5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362099”，投票简称为“海翔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江海翔药业股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江海翔药业股份有限公

司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年度财务决算报告√

3.002025年年度报告及摘要√

4.002025年度利润分配预案√

2025年度募集资金存放与使用情况的专

5.00√

项报告

6.00关于续聘公司2026年度审计机构的议案√

关于2025年度公司董事和高级管理人员

7.00√

薪酬的议案

8.00关于开展外汇套期保值业务的议案√

关于为合并报表范围内子公司提供担保

9.00√

额度的议案

未来三年股东分红回报规划(2026-2028

10.00√

年)

11.00关于修订《授权管理制度》的议案√关于修订《董事和高级管理人员薪酬管

12.00√理制度》的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：