证券代码：002099证券简称：海翔药业公告编号：2025-011

浙江海翔药业股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-330267195.37元，母公司实现净利润110257859.37元。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照2024年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金11025785.94元。截至2024年12月31日止，公司可供分配利润为475206929.21元(合并报表数)，母公司可供分配利润为

497348364.17元，资本公积金为2916856390.48元（合并报表数）。

鉴于公司2024年度业绩亏损，不满足公司制定的《未来三年股东分红回报

规划(2023-2025年)》关于现金分红的条件，同时综合考虑公司实际经营以及未

来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)本年度现金分红预案未触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额0080935762.65（元）回购注销总额

000

（元）归属于上市公司股

-330267195.37-420055857.7188013729.03

东的净利润（元）合并报表本年度末

累计未分配利润475206929.21

（元）母公司报表本年度

末累计未分配利润497348364.17

（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度

累计现金分红总额80935762.65

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）最近三个会计年度

-220769774.68

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回80935762.65

购注销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

根据《2024年度利润分配预案》符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》等有关规定，鉴于公司2024年度业绩亏损，不满足公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》关于现金分红的条件，同时综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、备查文件

（一）第七届董事会第十四次会议决议；（二）第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司董事会二零二五年四月二十九日