天康生物

证券代码：002100证券简称：天康生物公告编号：2025-032

天康生物股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2025年5月20日上午11：00时

网络投票时间：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2025年5月20日上午9：15至下午15:00任意时间。

（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事董海英女士主持。

（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1天康生物

出席本次会议的股东和委托代理人404人，代表有表决权的股份

447151687股，占公司有表决权股份总数的32.7523%，其中：出席现场投票的

股东3人，代表有表决权的股份368712569股，占公司有表决权股份总数的27.0069%；通过网络投票的股东401人，代表有表决权的股份78439118股，

占公司有表决权股份总数的5.7454%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代

理人403人，代表有表决权的股份128248862股，占公司有表决权股份总数的

9.3938%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以

下议案：

1、审议并通过公司《2024年年度报告全文及摘要》的议案；

该议案经表决，同意441434802股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7215%；反对5518046股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

1.2340%；弃权198839股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0445%；

其中，中小股东表决结果为：同意122531977股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.5424%；反对5518046股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.3026%；弃权198839股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1550%；

2、审议并通过公司《2024年度董事会工作报告》的议案；

该议案经表决，同意441403002股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7144%；反对5529646股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

1.2366%；弃权219039股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；

其中，中小股东表决结果为：同意122500177股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.5176%；反对5529646股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.3117%；弃权219039股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1708%；

3、审议并通过公司《2024年度监事会工作报告》的议案；

2天康生物

该议案经表决，同意441312102股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.6940%；反对5612846股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

1.2552%；弃权226739股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0507%；

其中，中小股东表决结果为：同意122409277股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.4467%；反对5612846股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.3765%；弃权226739股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1768%；

4、审议并通过公司《2024年度财务决算报告》的议案；

该议案经表决，同意441511002股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7385%；反对5520546股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

1.2346%；弃权120139股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0269%；

其中，中小股东表决结果为：同意122608177股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.6018%；反对5520546股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.3046%；弃权120139股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%；

5、审议并通过公司《2025年度财务预算报告》的议案；

该议案经表决，同意441511002股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7385%；反对5520446股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

1.2346%；弃权120239股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0269%；

其中，中小股东表决结果为：同意122608177股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.6018%；反对5520446股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.3045%；弃权120239股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0938%；

6、审议并通过公司《关于2024年度利润分配预案的议案》；

该议案经表决，同意441601441股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7588%；反对5372307股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

1.2015%；弃权177939股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0398%；

3天康生物其中，中小股东表决结果为：同意122698616股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.6723%；反对5372307股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.1890%；弃权177939股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1387%；

7、审议并通过公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

该议案经表决，同意441352402股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7031%；反对5533146股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

1.2374%；弃权266139股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0595%；

其中，中小股东表决结果为：同意122449577股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.4781%；反对5533146股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.3144%；弃权266139股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2075%；

8、审议并通过公司《关于计提2024年度激励基金的议案》；

该议案经表决，同意441011302股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.6268%；反对5951746股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

1.3310%；弃权188639股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0422%；

其中，中小股东表决结果为：同意122108477股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.2121%；反对5951746股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.6408%；弃权188639股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1471%；

9、审议并通过《关于2024年度公司董事薪酬的议案》；

该议案经表决，同意440881002股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.5976%；反对5943446股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

1.3292%；弃权327239股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0732%；

其中，中小股东表决结果为：同意121978177股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.1105%；反对5943446股，占出席股东大

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会中小股东所持有效表决权股份总数的4.6343%；弃权327239股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2552%；

10、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

该议案经表决，同意441410102股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7160%；反对5550546股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

1.2413%；弃权191039股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0427%；

其中，中小股东表决结果为：同意122507277股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.5231%；反对5550546股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.3279%；弃权191039股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1490%；

公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

三、律师出具的法律意见

新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会

议进行见证并发表如下意见：本所律师认为公司本次会议的召集和召开程序、

出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、天康生物股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2025年5月21日

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