天康生物

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-067

天康生物股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 30 日 11:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 30 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 30 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公

司 4号会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推

举董事董海英女士主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

出席本次会议的股东及委托代理人 199 人，代表有表决权的股份 427660428 股，占公司有表决权股份总数的 31.3247%，其中：出席现场投票的股东及委托代理人 3人，代表有表决权的股份 367132569 股，占公司有表决权股份总数的 26.8912%；通过网络投票的天康生物股东 196 人，代表有表决权的股份 60527859 股，占公司有表决权股份总数的 4.4335%；

通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人 198 人，代表有表决权的股份 108757603股，占公司有表决权股份总数的 7.9661%。公司董事会秘书、部分董事及其他部分高级管理人员、新疆星河井然律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股）审议公司《关于 总表决情

426950527 99.8340% 635101 0.1485% 74800 0.0175%

为全资子公司申 况审议

1.00 请期货交割库业 其中，中

通过

务提供担保的议 小股东的 108047702 99.3473% 635101 0.5840% 74800 0.0688%案》 表决情况

该议案属于股东会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见

证并发表如下意见：本所律师认为公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人

员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2026 年第五次临时股东会之法律意见书》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2026 年 10 月 08 日