证券代码：002101证券简称：广东鸿图公告编号：2026-02

广东鸿图科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十

四次、第六十五次及第六十六次会议审议通过部分议案需提交股东会审议通过方可实施。

现董事会提议召开2026年第一次临时股东会，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月27日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年1月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月20日

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日2026年1月20日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于聘用2025年度审计机构暨变更会计师事务非累积投票提案√所的议案》2.00《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制非累积投票提案√性股票的议案》3.00《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议非累积投票提案√案》

4.00《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举累积投票提案应选人数（6）人

4.01非独立董事刘卫东累积投票提案√

4.02非独立董事宋选鹏累积投票提案√

4.03非独立董事程强累积投票提案√

4.04非独立董事廖坚累积投票提案√

4.05非独立董事赖文敬累积投票提案√

4.06非独立董事罗旭强累积投票提案√

5.00《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举累积投票提案应选人数（4）人

5.01独立董事李培杰累积投票提案√

5.02独立董事李军累积投票提案√

5.03独立董事郭生平累积投票提案√

5.04独立董事冯晓丽累积投票提案√

上述提案1.00经第八届董事会第六十四次会议审议通过，提案2.00、3.00经第八届董事会第六十五次会议审议通过，提案4.00、5.00经第八届董事会第六十六次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月29日、2025年12月30日、2026年1月10日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

提案3.00为特别决议提案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

提案4.00、5.00为以累积投票方式选举非职工代表董事提案，其中应选非独立董事6人、独立董事4人；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案5.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2026年1月22日、23日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

2、会议登记方法：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证

明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2026年1月23日17:00前到达本公司为准）；

（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

3、会议联系方式

登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办

信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东会”字样通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号

邮编：526108

传真号码：0758-8512658

邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

会议咨询：董秘办

联系人：谭妙玲、周永怡

联系邮箱：tml@ght-china.com、yongyi.zhou@ght-china.com

联系电话：0758-8512658

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

公司第八届董事会第六十六次会议决议。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362101”，投票简称为“鸿图投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月27日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广东鸿图科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东鸿图科技股份有限公司于2026年1月27日召开的2026年第一次临时股东会现场会议，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于聘用2025年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》√

2.00《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》√

3.00《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》√

累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案

4.00《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举应选人数（6）人

4.01非独立董事刘卫东√

4.02非独立董事宋选鹏√

4.03非独立董事程强√

4.04非独立董事廖坚√

4.05非独立董事赖文敬√

4.06非独立董事罗旭强√

5.00《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举应选人数（4）人

5.01独立董事李培杰√

5.02独立董事李军√

5.03独立董事郭生平√

5.04独立董事冯晓丽√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：