广博股份:2025年度股东会决议公告

证券代码：002103证券简称：广博股份公告编号：2026-029

广博集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开

1、股东会届次：2025年度股东会2、会议召集人：公司董事会（第九届董事会第二次会议决议提议召开）

3、会议主持人：董事长王利平先生

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具

体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月

12日9:15至15:00的任意时间。

5、股权登记日：2026年5月7日（星期四）

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

17、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司

会议室8、本次会议通知及相关文件分别刊登在2026年4月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共计282人，代表股份

232714744股，占公司有表决权股份总数的43.5573%。

其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计5人，代表股份

230408708股，占公司有表决权股份总数的43.1257%。

（2）网络投票情况

参与本次股东会通过网络投票的股东277人，代表股份2306036股，占公司有表决权股份总数的0.4316%。

参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东和公司的董事、高级管理人员以外的其他股东，下

同）共277人，代表股份2306036股，占公司有表决权股份总数的

0.4316%。

2、会议由王利平先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席本次股东会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

三、议案审议表决情况

2本次股东会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：

1.00审议通过了《2025年度董事会工作报告》

该项议案的表决结果为：同意231770544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5943%；反对782200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3361%；弃权162000股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0696%。

中小投资者表决结果：同意1361836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0553%；反对782200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9197%；弃权162000股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0250%。

2.00审议通过了《2025年度利润分配方案》

该项议案的表决结果为：同意231700124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5640%；反对849320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3650%；弃权165300股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0710%。

中小投资者表决结果：同意1291416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0016%；反对849320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.8303%；弃权165300股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1681%。

3.00审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

该项议案的表决结果为：同意231735844股，占出席本次股东

3会有效表决权股份总数的99.5794%；反对805500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3461%；弃权173400股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745%。

中小投资者表决结果：同意1327136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5505%；反对805500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9301%；弃权173400股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5194%。

4.00审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

该项议案的表决结果为：同意231719924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5725%；反对820620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3526%；弃权174200股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%。

中小投资者表决结果：同意1311216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8602%；反对820620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5857%；弃权174200股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5541%。

5.00审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

该项议案的表决结果为：同意231697444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5629%；反对853100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3666%；弃权164200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

4的0.0706%。

中小投资者表决结果：同意1288736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8853%；反对853100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9942%；弃权164200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1204%。

本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

三分之二以上（含）同意。

6.00审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

该项议案的表决结果为：同意231702644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5651%；反对844500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3629%；弃权167600股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0720%。

中小投资者表决结果：同意1293936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1108%；反对844500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6213%；弃权167600股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2679%。

7.00审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

该项议案的表决结果为：同意231749344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5852%；反对797700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3428%；弃权167700股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721%。

5中小投资者表决结果：同意1340636股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的58.1360%；反对797700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5918%；弃权167700股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2722%。

8.00审议通过了《关于确定公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》

该项议案的表决结果为：同意231706024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5665%；反对840120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3610%；弃权168600股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724%。

中小投资者表决结果：同意1297316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2574%；反对840120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4313%；弃权168600股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3112%。

9.00审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

该项议案的表决结果为：同意231696624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5625%；反对845120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3632%；弃权173000股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%。

中小投资者表决结果：同意1287916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8498%；反对845120股，占出席本

6次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6482%；弃权173000股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5021%。

公司独立董事在本次股东会上进行了2025年度独立董事述职报告。

四、律师出具的法律意见北京大成（宁波）律师事务所曹寅、邵忞出席本次会议并出具《法律意见书》认为：

本次股东会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《广博集团股份有限公司章程》《广博集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出

席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、北京大成（宁波）律师事务所《关于广博集团股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书》。