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dentons.cn北京大宁律师事务关于广博团份公司

2026年一临东会

律 书北京大 宁 律师事务 17-18F IFC To er E 180

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dentons.cn北京大成宁律师事务所关于广博团份有公司

0年一临时东会律意书

广博团份有公司

根据《中华人共和国券》以下“《券》”、《中华人共和国公司》以

下“《公司》”和中国券委员会《上市公司东会则》以下“《东会则》”律、和其他有关性文件北京大成宁律师事务所以

下“本所”接受广博团份有公司以下“公司”委托指本所律师党

亦恒、曹寅参加公司2026年一临时东会以下“本东会”。

本所声明本所律师仅对本东会召序、召开序、出席会人员、召人

、决序及决果发律意并不对本东会所审、所及数据及内容发意。本所律师同意将本律意书本东会其他信息披料一并公告。

本律意书仅供公司本东会关事合性之使不得作任何其他。

本所及办律师依据《券》、《律师事务所从事券律业务办》和《律师事务所券律业务执业则》定及本律意书出具日以前已发或存在事实严履了定循了勤勉尽和实信原则了充分核查保本

律意所定事实实、准、完整所发性意合、准不存在假、导性或大并承担应律任。

本所律师根据《东会则》关按律师业公业务标准、德和勤勉尽对本东会所及有关事和关文件了必核查和出席了本东会出具律意如下

一、本东会召、召开序一本东会召序本东会事会提并召。2026年2月10日公司召开八届事会二十二会审了《关于提召开2026年一临时东会》。

2026 年 2 月 12 日 公司在 圳 券交易所官方 、巨 及《 券时报》发布北京大 宁 律师事务 17-18F IFC To er E 180

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了公司《八届事会二十二会决公告》及《关于召开2026年一临时东会公告》就本东会召开时及地、会审事、会出席对、会

方、决时及序、人姓名和号事以公告形式了全体东。

二本东会召开序

本东会取场投、投合方式召开。

2026年3月6日14时30分本东会于宁市曙区广博团份有公司总

会室召开事利平主持本东会。

本东会投时为2026年3月6日。圳券交易所交易投时为2026年3月6日9:15-9:25、930-1130、1300-1500圳

券交易所互投投具体时为2026年3月6日9:15-1500。

本所律师为本东会事会召会召人、会召及召开序

合《公司》《东会则》律、、性文件及《广博团份有公司》

以下“《公司》”、《广博团份有公司东会事则》以下“《事则》”定。

二、本东会出席会人员、召人一出席会人员

根据《公司》、《券》、《公司》、《事则》及本东会本东会出席对为

1.于权日2026年3月3日星期二下午收市时在中国券有任公司

圳分公司在册公司全体东均有权出席东会并可以以书形式委托代人出席会和参加决东代人不必是公司东。

2.公司事、人员。

3.本所指律师。

4.根据关应当出席东会其他人员。

二会出席情况本东会场出席及出席东和东代共249人代有决权份数

232256969占公司有决权份总数为53245215343.6203%截本权

日2026年3月3日公司回专券户持数1820800上份数不入公司有

决权 份总数 。具体情况如下北京大 宁 律师事务 17-18F IFC To er E 180宁 市和 180号 Heji Street

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1.场出席情况

公司事会办公室及本所律师查出席凭场出席本东会东和东代

共5人所代份共230408708占本东会有决权份总数43.2731%。

本所律师核查出席会东及东代人所代东在册东代人所

持有《授权委托书》合有效。

2.出席情况

根据圳券信息有公司提供投果投东244人代

份1848261占本东会有决权份总数0.3471。投东在其投时圳券交易所交易。

3.中小东出席情况

出席本会中小东和东代共244人代份1848261占本东会

有决权份总数0.3471%。其中场出席0人代份0占本东会有决权份总数0.0000%投244人代份1848261占本东会有决权

份总数0.3471。

三会召人本东会召人为公司事会。

本所律师为出席本东会人员合有效投东在其

投时交所投出席会东代人合《公司》《东会则》律、、性文件及《公司》、《事则》定有权对本东会审、决。

三、本东会会提、决序及决果一本东会审提

根据《关于召开2026年一临时东会》以下“《东会》”提本东会审提为

1.00《关于举公司九届事会事》

1.01《举利平先为公司九届事会事》

1.02《 举 君平先 为公司 九届 事会 事》北京大 宁 律师事务 17-18F IFC To er E 180

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1.03《举戴国平先为公司九届事会事》

1.04《举平先为公司九届事会事》

1.05《举杨先为公司九届事会事》

2.00《关于举公司九届事会事》

2.01《举岳先为公司九届事会事》

2.02《举徐女士为公司九届事会事》

2.03《举均先为公司九届事会事》

3.00《关于修公司<事、人员制度>》

4.00《关于定公司事》

本东会投方式举事、事。1-2取投制方式决3-4决出席本东会东所持决权半数。

上已公司事会于《东会》中列明各具体内容已于2026年2月12日在圳券交易所官方、巨及《券时报》了披本东会

实审事与《东会》内容有出新增或修改原情形。

二本东会决序查本东会取与会东名方式及其他东投方式就上了投决。

本东会在对场决时东代和本所律师共同、并当场宣布场决果。根据场投和投决合并后决果本东会所审均得出席场会东对决果有异。

本东会投方式包括交易投和互投。投按《公司》、《东会则》和《圳券交易所上市公司东会投实施则》定了决并投得了投果。投束后圳券信息有公司向公司提供了投东人数、代份数、提审和决情况。

三本东会决果本东会列入会共4其中1包含5个子2包含

3个子 。 1-2 取 投 制方式 决。 3-4 决 出席本北京大 宁 律师事务 17-18F IFC To er E 180

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dentons.cn东会东所持决权半数。合并投及场决果本东会审决果如下

1.00《关于举公司九届事会事》

本取投制方式决具体决情况及果如下

1.01《举利平先为公司九届事会事》

决果同意230462456占参加本东会有决权份总数99.2274%。

其中中小投决情况为同意53748占参加会中小投所持有决

份总数2.9080%。

利平先当九届事会事。

1.02《举君平先为公司九届事会事》

决果同意230447713占参加本东会有决权份总数99.2210%。

其中中小投决情况为同意39005占参加会中小投所持有决

份总数2.1104%。

君平先当九届事会事。

1.03《举戴国平先为公司九届事会事》

决果同意230443819占参加本东会有决权份总数99.2193%。

其中中小投决情况为同意35111占参加会中小投所持有决

份总数1.8997%。

戴国平先当九届事会事。

1.04《举平先为公司九届事会事》

决果同意230443333占参加本东会有决权份总数99.2191%。

其中中小投决情况为同意34625占参加会中小投所持有决

份总数1.8734%。

平先当九届事会事。

1.05《 举杨 先 为公司 九届 事会 事》北京大 宁 律师事务 17-18F IFC To er E 180

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决果同意230447112占参加本东会有决权份总数99.2208%。

其中中小投决情况为同意38404占参加会中小投所持有决

份总数2.0778%。

杨先当九届事会事。

2.00《关于举公司九届事会事》

本取投制方式决具体决情况及果如下

2.01《举岳先为公司九届事会事》

决果同意230446107占参加本东会有决权份总数99.2203%。

其中中小投决情况为同意37399占参加会中小投所持有决

份总数2.0235%。

岳先当九届事会事。

2.02《举徐女士为公司九届事会事》

决果同意230449703占参加本东会有决权份总数99.2219%。

其中中小投决情况为同意40995占参加会中小投所持有决

份总数2.2180%。

徐女士当九届事会事。

2.03《举均先为公司九届事会事》

决果同意230446090占参加本东会有决权份总数99.2203%。

其中中小投决情况为同意37382占参加会中小投所持有决

份总数2.0225%。

均先当九届事会事。

3.00《关于修公司<事、人员制度>》

决果同意231664669占参加本东会有决权份总数99.7450%。反对527300占参加本东会有决权份总数0.2270%弃权65000占参加本

东会有 决权 份总数 0.0280%。北京大 宁 律师事务 17-18F IFC To er E 180宁 市和 180号 Heji Street

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dentons.cn其中中小投决情况为同意1255961占参加会中小投所持有

决份总数67.9537%反对527300占参加会中小投所持有决份总数

28.5295%弃权65000占参加会中小投所持有决份总数3.5168%。

出席本东会东所持有决权份总数半数审。

4.00《关于定公司事》

决果同意231650169占参加本东会有决权份总数99.7387%。反对

509200占参加本东会有决权份总数0.2192%弃权97600占参加本

东会有决权份总数0.0420%。

其中中小投决情况为同意1241461占参加会中小投所持有决

份总数67.1691%反对509200占参加会中小投所持有决份总数27.5502%

弃权97600占参加会中小投所持有决份总数5.2806%。

出席本东会东所持有决权份总数半数审。

本所律师为本东决事与召开本东会中列明事一不存在

对其他未公告临时提审决之情形决序合《公司》《东会则》

律、、性文件及《公司》定决果合有效。

四、意

上所本所律师为本东会召与召开序合《公司》《东会则》

律、、性文件和《公司》、《事则》定出席会人员、

召人合有效会决序、决果合有效。

本律意书本一式叁份本所律师字并加公后效。

以下无文接