证券代码：002103证券简称:广博股份公告编号：2025-008

广博集团股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四

次会议通知于2025年3月31日以书面送达方式发出，会议于2025年4月

10日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒

跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

《广博集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了第八届董事会第十七次会议有关事项，具体如

下：

1、《2024年度财务决算报告》

1经审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大

遗漏和虚假记载，公司经营情况稳定、现金流量情况良好。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2、《2024年度利润分配预案》经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际状况和全体股东的长远利益，同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3、《2024年年度报告全文及摘要》经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4、《2024年度内部控制自我评价报告》经审核，监事会认为：公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行申请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理

2和远期结售汇及其他外汇衍生品等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6、《关于为子公司提供担保的议案》经审核，监事会认为：在经审批的担保额度内，公司为合并报表范围内的子公司或孙公司的银行融资事项提供担保，系为了满足其日常经营活动的正常需求。不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

9、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

10、《关于续聘会计师事务所的议案》经审核，监事会认为：公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司监事会同意公司依据法定程

3序续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（三）《关于审定公司监事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案》公司监事2024年度薪酬发放情况详见刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

2025年度，公司监事整体薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定并执行。

1、2025年度监事基本薪酬（单位：人民币万元）

序号姓名职务2025年度基本薪酬（税前）

1舒跃平监事会主席60

2励国楠监事20

3张小莉职工代表监事20

4合计--100

2、2025年度公司监事根据在公司所任职岗位的绩效考核结果，

根据考核结果取得绩效薪酬。另外监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴。

4该议案因涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不参与表决，

本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十四次会议决议特此公告。

广博集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月十二日

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