证券代码：002103证券简称：广博股份公告编号：2025-025

广博集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开

1、股东大会届次：2024年度股东大会2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十七次会议决议提议召开）

3、会议主持人：董事长王利平先生

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:30开始。

（2）网络投票时间：2025年5月9日，其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统开

始投票的时间为2025年5月9日上午9：15，结束时间为2025年5月9日下午3：00。

5、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

17、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议

室8、本次会议通知及相关文件分别刊登在2025年4月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计345人，代表公司

有表决权的股份数242869204股，占公司有表决权股份总数的

46.0756%。(注：截至本次会议股权登记日，公司回购专用证券账户持股数量7162600股，上述股份数不计入公司有效表决权总数）。

其中:

（1）现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份数240945908股，占公司有表决权股份总数的45.7107%。

（2）网络投票情况

参与本次股东大会通过网络投票的股东340人，代表公司有表决权的股份数1923296股，占公司有表决权股份总数的0.3649%。

（3）参加投票的中小投资者情况参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）340人，代表公司有表决权股份数1923296股，占公司有表决权股份总数的0.3649%。

2、会议由王利平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出

席或列席本次股东大会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本

2次股东大会并出具了法律意见书。

3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：

1.00审议通过了《2024年度董事会工作报告》

该项议案的表决结果为：同意242455204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8295%；反对328700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1353%；弃权85300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0351%。

中小投资者表决结果：同意1509296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4745%；反对328700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0905%；弃权85300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4351%。

2.00审议通过了《2024年度监事会工作报告》

该项议案的表决结果为：同意242454704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8293%；反对328700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1353%；弃权85800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0353%。

中小投资者表决结果：同意1508796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4485%；反对328700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0905%；弃权85800股

3（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的4.4611%。

3.00审议通过了《2024年度财务决算报告》

该项议案的表决结果为：同意242423904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8166%；反对359500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1480%；弃权85800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0353%。

中小投资者表决结果：同意1477996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8470%；反对359500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6919%；弃权85800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4611%。

4.00审议通过了《2024年度利润分配方案》

该项议案的表决结果为：同意242386544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8013%；反对466660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1921%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0066%。

中小投资者表决结果：同意1440636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9045%；反对466660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2636%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8319%。

5.00审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

4该项议案的表决结果为：同意242438104股，占出席本次股东

会有效表决权股份总数的99.8225%；反对345800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1424%；弃权85300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0351%。

中小投资者表决结果：同意1492196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5854%；反对345800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9796%；弃权85300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4351%。

6.00审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

该项议案的表决结果为：同意242529804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8603%；反对320200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0079%。

中小投资者表决结果：同意1583896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3532%；反对320200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6485%；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9983%。

7.00审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

该项议案的表决结果为：同意242380504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7988%；反对469700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1934%；弃权19000股（其中，因

5未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0078%。

中小投资者表决结果：同意1434596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5905%；反对469700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4216%；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9879%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的三分之二以上（含）同意。

8.00审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

该项议案的表决结果为：同意242424504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8169%；反对430500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1773%；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0058%。

中小投资者表决结果：同意1478596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8782%；反对430500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3834%；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7383%。

9.00审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

该项议案的表决结果为：同意242459404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8313%；反对397600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1637%；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

60.0050%。

中小投资者表决结果：同意1513496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6928%；反对397600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6728%；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6343%。

10.00审议通过了《关于审定公司非独立董事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案》

该项议案的表决结果为：同意242353644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7877%；反对487960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2009%；弃权27600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0114%。

中小投资者表决结果：同意1407736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1939%；反对487960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3710%；弃权27600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4350%。

11.00审议通过了《关于审定公司监事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案》

该项议案的表决结果为：同意242358744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7898%；反对418560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1723%；弃权91900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0378%。

7中小投资者表决结果：同意1412836股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的73.4591%；反对418560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7626%；弃权91900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7783%。

12.00审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

该项议案的表决结果为：同意242533704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8619%；反对320000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0064%。

中小投资者表决结果：同意1587796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5560%；反对320000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6381%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8059%。

13.00审议通过了《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

该项议案的表决结果为：同意242417504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8140%；反对434800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1790%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0070%。

中小投资者表决结果：同意1471596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5143%；反对434800股，占出席本

8次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6070%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8787%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的三分之二以上（含）同意。

四、律师出具的法律意见

北京大成（宁波）律师事务所党亦恒、曹寅出席本次大会并出具

《法律意见书》认为：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、北京大成（宁波）律师事务所《关于广博集团股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广博集团股份有限公司

二○二五年五月九日

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