广博股份:关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

证券代码：002103证券简称:广博股份公告编号：2026-004

广博集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开的第八届董事会第二十二次会议所形成的会议决议，公司定于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），

现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第二十二次会议决议召开）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年3月6日（星期五）14:30开始。

（2）网络投票时间：2026年3月6日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

3月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月6日上午

19:15，结束时间为2026年3月6日下午3:00。

5、会议方式及表决方式

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2026年3月3日（星期二）

7、出席对象

（1）于2026年3月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点

宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

表一、本次股东会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

2100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案

1.00《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》应选人数（5）人

1.01《选举王利平先生为公司第九届董事会非独立董事》√

1.02《选举王君平先生为公司第九届董事会非独立董事》√

1.03《选举戴国平先生为公司第九届董事会非独立董事》√

1.04《选举舒跃平先生为公司第九届董事会非独立董事》√

1.05《选举杨远先生为公司第九届董事会非独立董事》√

2.00《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》应选人数（3）人

2.01《选举蒋岳祥先生为公司第九届董事会独立董事》√

2.02《选举徐虹女士为公司第九届董事会独立董事》√

2.03《选举楼百均先生为公司第九届董事会独立董事》√

非累积投票提案《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

3.00√的议案》

4.00《关于确定公司独立董事津贴的议案》√

上述议案的具体内容详见2026年2月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

特别说明：本次股东会采用累积投票方式选举非独立董事、独立董

事、应选非独立董事5名、独立董事3名。非独立董事、独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小

3投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公

司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月5日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

3、联系人：江淑莹王秀娜

电话：0574-28827003传真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园

公司证券部（邮政编码：315153）

4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

5、登记方式：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、持股凭证、本人身份证进行登记；若委托代

理人出席会议的，代理人须持有持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受托代理人持

本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

4五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议特此通知。

广博集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

6股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月6日9：15-15：

00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件二

广博集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股

份有限公司2026年3月6日召开的2026年第一次临时股东会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注表决意见该列打勾提案编号提案名称的栏目可同意反对弃权以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于选举公司第九届董事会