证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2026-025

恒宝股份有限公司

第九届董事会第二次临时会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议于

2026 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开。

一、 董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2026 年 10 月 18 日以书面方式向

公司全体董事发出了会议通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式：2026 年 10 月 26 日上午 9:00 以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。

4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人

员有公司董事会秘书。

5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年

第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日