信隆健康:2025年独立董事述职报告-高海军(届满离任）

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（高海军）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2025年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会会议及列席股东会情况

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

列席股东出席董事会情况会情况独立董通讯方是否连续两事姓名本年应出现场出委托出缺席出席股东式参加次未亲自出席次数席次数席次数次数会次数次数席会议高海军53110否2

二、董事会专门委员会与独立董事专门会议的履职工作情况

（一）任期内出席董事会专门委员会的情况

1、作为审计委员会主任委员（召集人），本人参加了董事会审计委员会会议8次，审议了公司2024年年度、2025年第一季度、半年度、第三季度，以及公司内部审计报告。

同时开展了以下主要工作：针对定期报告、财务报表、利润分配方案进行审核，针对中汇会计师事务所的审计情况进行评价说明。对公司2024年年报、2025年一季报、半年报、三季报等定期报告以及相关财务报表进行审阅与核查，与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。

2、作为薪酬与考核委员会委员，报告期内本人按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核。同时，为充分调动公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨完善绩效考核体系。

（二）任期内出席独立董事专门会议的情况2025年4月15日，召开独立董事专门会议，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于<2025年度日常关联交易计划>的议案》。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，与会计师事务所就年度审计工作进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

四、与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人充分利用出席公司股东会及业绩说明会的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨，听取中小股东诉求，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

五、在公司现场工作的情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，

累计现场工作时间达到15个工作日，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人利用自身作为会计专业人员的专业背景，积极与内审部门和会计师事务所就年审事项进行沟通和交流，为公司财务审计与内部控制审计提出专业性意见，并获得了公司的采纳。

六、在保护投资者权益方面所做的其他工作

作为公司独立董事，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：

1、2025年度，本人作为独立董事认真履行职责、按时出席董事会会议，对

于每次需董事会审议的各个议案，本人都事先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查；在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

2、2025年度，本人作为独立董事对公司定期报告及其它有关事项等做出了

客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

3、2025年度，本人作为独立董事监督和核查董事、高管履职情况，积极有

效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

4、2025年度，本人作为独立董事对公司信息披露情况等进行监督和核查，

保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

七、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议召开临时股东会的情况；

3、无在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；

4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。