证券代码：002105证券简称：信隆健康公告编号：2026-007

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第三次会议通知于

2026 年 4 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋 2

楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11名，实际出席董事11名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

（一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》。

（二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

《独立董事向董事会报告2025年度述职报告》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》，该工作报告需提交股东会审议，董事会工作报告内容详见公司《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司现任独立董事甘勇明先生、华小宁先生、赵锋先生、骆睿先生，前任独立董事高海军先生、王巍望女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，前任独立董事陈大路先生未提交独立董事述职报告，公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。述职报告内容将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：为更加充分发挥独立董事独立监督的作用，董事会根据公司独立董事的基本情况、

2025年度的任职经历以及签署的相关文件及独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见。全体董事经投票表决，审议通过《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见的议案》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（四）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》。

2025年度实现营业收入118768.77万元，相比上年度降低0.30%；实现归属于上市公司

股东的净利润-6411.47万元，相比上年度降低238.62%。总营收基本持平，但利润大幅衰退的主要原因如下：

a、分销售区域来看，毛利率高的欧美外销收入受国际环境影响下降明显，尤其是康复器材的销售收入同比下降了21%，内销收入小幅下降2.44%，但国内低价竞争严重，内销毛利率明显低于外销，导致公司整体毛利率较上年下降约2.61%；

b、人民币兑美元中间价本年度升值超 2%，导致外销收入折算的人民币金额减少，直接拉低了外销毛利额，且财务费用--汇兑损失随之增加；

c、公司主要原材料--铝材价格年度内持续上涨约 4%，且为历史高位，导致公司成本上涨；

d、对外投资的公司--天腾动力持续亏损，按照新进股东对公司的估值计算，补提长期股权投资减值损失约557万元，同时对其他应收款--业绩对赌款计提单项坏账502.59万元；

e、由于公司共享业务受市场变化及国家二轮电动车新规影响，导致项目资产闲置，公司

2025年末对共享运营资产合计计提固定资产减值准备1432.18万元。

f、除上述减值计提外，本年度按照会计政策，计提应收款项减值准备 661.28 万元，存货跌价准备 1045.91 万元，其他固定资产减值准备 305.09 万元、在建工程减值准备 44.91 万元，以上共计提减值准备4046.37万元。

报告期末，资产总额为166386.43万元，较2024年末减少3.50%，主要系计提的资产减值准备增加导致资产净值下降。资产负债率为47.60%，较2024年末增长了2.64%。期末加权平均净资产收益率为-7.64%，较2023年度减少5.51%，每股净资产为2.20元。

此项议案需提交股东会审议。

（五）审议《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

表决结果:11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》。

公司董事会同意制定公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，公司《未来三年

（2026-2028年）股东回报规划》全文将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》。

经中汇会计师事务所中汇会审【2026】7477号确认，截止2025年12月31日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表归属于上市公司股东的

净利润为人民币-64114657.08元，加上以前年度滚存的未分配利润，2025年末累积可供股东分配的利润为人民币320770760.53元。

鉴于本年度亏损，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。本事项已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过并取得了明确同意的意见。本预案须经2025年度股东会审议批准。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）刊登于 2026 年 4 月 24日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议《2025年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

本事项已经公司审计委员2026年第二次会议会议审议全体委员一致通过并取得了明确同意的意见。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》详细内容将刊登在公司指定的信息披露媒体巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（八）审议《2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:0票同意，0票弃权，0票反对，11票回避表决。

基于谨慎性原则，本项议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议批准。

本事项已经公司薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体委员回避表决。

2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况于《2025年年度报告全文》中进行披露。

（九）审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:11票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会认为：为真实反映公司截止至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，依据公司实际情况，公司拟对2025年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，能更加客观、公允地反映公司资产实际状况。

《关于计提资产减值准备》（公告编号：2026-009）的公告将刊登于公司指定的信息披露

媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（十）审议《公司2025年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《公司2025年度报告及其摘要的议案》。

本事项已经公司审计委员会议2026年第四次会议审议，全体委员一致通过并取得了明确同意的意见，同意提交公司股东会审议。《公司2025年年度报告及其摘要的议案》需提请公司股东会审议。《2025年年度报告全文》将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮网资讯网，《2025年年度报告摘要》将刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（十一）审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2026年度银行授信额度的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请

2026年度银行授信额度的议案》。

全体董事同意公司应经营发展的需要，保证公司的资金需求，于2026年间依据公司的经营发展计划，向下列各家银行申请合计总金额为人民币伍亿肆仟万元及美元叁佰万元的授信额度并在该授信额度项下办理各种单项授信业务，具体计划如下：

1、公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币捌仟万元整的综合授信额度，

并在该综合授信额度项下办理短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立

非融资性保函、股票回购贷款等业务。

2、公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《授信额度协议》最高额不超过人民币陆

仟万元整，并在该授信额度协议项下办理人民币短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、信用证押汇、理财融资业务（包括但不限于委托贷款、委托债权、应收账款融资等）等各种单项授信业务。

3、公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元授信额度。

4、公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过人民币捌仟万元整的综合授信额度，并在该最高额借款合同项下办理人民币流动资金贷款等融资业务。

5、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，授

信用于办理包括但不限于流动资金（贷款）授信、贸易融资（信用证）授信、银承授信等综合授信业务。

6、公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元综合授信额度。

7、公司向玉山银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币陆仟万元流动资金贷款额度（包含短期流动资金贷款及中期流动资金贷款），该额度可用于原材料采购、支付员工工资及归还其他银行贷款等日常资金周转需求）及申请不超过美元两佰万元曝险额度，并在该曝险额度下承作远期外汇。

8、公司向富邦华一银行有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元综合授信额度及不超过

美元壹佰万元金融衍生品额度。

9、公司向华夏银行深圳分行申请不超过人民币捌仟万元综合授信额度。

10、公司向宁波银行深圳分行申请不超过人民币陆仟万元综合授信额度。

全体董事同意本项决议的有效期自本项决议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在此期间本公司与上述银行依据上述计划所签订的融资额度合同及该融资额度合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件均为有效。并授权董事长廖学金先生代表公司与上述各家银行签订融资额度合同及该融资额度合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件。

本议案须经股东会批准后实施。

（十二）审议《关于<2026年度日常关联交易计划>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

决议：此事项关联董事廖学金、廖学湖、廖学森、廖蓓君、廖哲宏、洪玮黛回避后可参与表决的非关联董事五名。五名非关联董事进行表决一致通过《关于<2026年度日常关联交易计划>的议案》。此议案并将提交股东会审议批准后生效。公司独立董事专门会议2026年第一次会议与会独立董事一致同意上述关联交易事项，认为：公司根据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

《2026年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2026-011）刊登于公司指定的信息披露

媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经全体董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2026年4月24日