信隆健康:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002105证券简称：信隆健康公告编号：2025-043

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.公司董事会于2025年9月18日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知》；

2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；

3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2025年第一次临时股东大会于2025年9月18日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》于2025年9月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（1）会议现场召开时间：2025年10月23日下午14:00

网络投票时间：2025年10月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月23日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月23日

9:15－15:00期间的任意时间；

（2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号信隆公司办公楼A栋2楼会议室

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长廖学金先生

（6）见证律师：广东信达律师事务所黄劲业律师、陈珍琴律师。

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共170名，代表股份数

175580861股，占公司有表决权总股份的47.7044%。其中，参加本次股东大会现场会议的股

东及委托代理人共3名，代表股份173732260股，占公司有表决权总股份的47.2022%；通过网络投票的股东代表167名，代表有表决权股份1848601股，占公司有表决权总股份的0.5023%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

（一）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：175133261股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7451%；399800股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.2277%；47800股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0272%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:1689614股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的79.0568%；399800股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的18.7066%；47800股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2.2366%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（二）审议《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：175113361股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7337%；399700股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.2276%；67800股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0386%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:1669714股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的78.1257%；399700股反对，占出席会议

的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的18.7019%；67800股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的3.1724%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于2023年限制性股票激励

计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。本项议案为

股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（三）审议《关于减少公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：175116561股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7356%；413700股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.2356%；50600股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0288%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:1672914股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的78.2755%；413700股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的19.3570%；50600股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2.3676%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于减少公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（四）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：175149061股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7541%；412200股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.2348%；19600股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0112%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:1705414股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的79.7961%；412200股反对，占出席会议

的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的19.2868%；19600股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.9171%。

2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:1705414股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的79.7961%；412200股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的19.2868%；19600股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.9171%。

3、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

表决结果：174984961股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6606%；577100股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.3287%；18800股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0107%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:1541314股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的72.1179%；577100股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的27.0024%；18800股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.8797%。

4、《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决结果：174985961股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6612%；575600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.3278%；19300股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0110%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:1542314股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的72.1647%；575600股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的26.9323%；19300股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.9030%。

5、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：174972761股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6537%；574700股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.3273%；33400股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0190%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:1529114股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的71.5471%；574700股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的26.8901%；33400股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.5628%。

6、《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》

表决结果：174986961股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6618%；574600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.3273%；19300股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0110%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:1543314股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的72.2115%；574600股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的26.8855%；19300股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.9030%。

7、《关于修订公司<关联交易制度>的议案》

表决结果：174984961股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6606%；574600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.3273%；21300股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0121%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:1541314股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的72.1179%；574600股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的26.8855%；21300股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.9966%。

8、《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：175151861股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7557%；409700股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.2333%；19300股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0110%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:1708214股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的79.9271%；409700股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的19.1698%；19300股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.9030%。

9、《关于修订公司<控股股东行为规范>的议案》

表决结果：175149961股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7546%；409600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.2333%；21300股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0121%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:1706314股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的79.8382%；409600股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的19.1651%；21300股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.9966%。

10、《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

表决结果：175146661股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7527%；409600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.2333%；24600股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0140%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:1703014股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的79.6838%；409600股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的19.1651%；24600股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.1510%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。本议案之第1～2项子议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（五）审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会经过现场记名和网络投票，采用累积投票制选举，选举出廖学金先生、廖学湖先生、廖学森先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、洪玮黛女士为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本议案逐项累积投票表决情况如下：

1、选举廖学金先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意173985720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0915%。

其中，中小投资者表决情况为:同意542073股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的

25.3635%。

廖学金先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2、选举廖学湖先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意173959723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0767%。

其中，中小投资者表决情况为:同意516076股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的

24.1471%。

廖学湖先生当选公司第八届董事会非独立董事。

3、选举廖学森先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意173883721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0334%。

其中，中小投资者表决情况为:同意440074股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的

20.5910%。

廖学森先生当选公司第八届董事会非独立董事。

4、选举廖蓓君女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意173883725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0334%。

其中，中小投资者表决情况为:同意440078股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的

20.5912%。

廖蓓君女士当选公司第八届董事会非独立董事。5、选举廖哲宏先生为公司第八届董事会非独立董事表决结果：同意173883727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0334%。

其中，中小投资者表决情况为:同意440080股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的

20.5913%。

廖哲宏先生当选公司第八届董事会非独立董事。

6、选举洪玮黛女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意173885729股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0346%。

其中，中小投资者表决情况为:同意442082股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的

20.6850%。

洪玮黛女士当选公司第八届董事会非独立董事。

（六）审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

本次股东大会经过现场记名和网络投票，采用累积投票制选举，选举出甘勇明先生、赵锋先生、华小宁先生、骆睿先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本议案逐项累积投票表决情况如下：

1、选举甘勇明先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意173984222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0907%。

其中，中小投资者表决情况为:同意540575股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的

25.2934%。

甘勇明先生当选公司第八届董事会独立董事。

2、选举赵锋先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意173898224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0417%。

其中，中小投资者表决情况为:同意454577股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的

21.2696%。

赵锋先生当选公司第八届董事会独立董事。

3、选举华小宁先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意173889219股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0365%。

其中，中小投资者表决情况为:同意445572股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的

20.8483%。

华小宁先生当选公司第八届董事会独立董事。4、选举骆睿先生为公司第八届董事会独立董事表决结果：同意173884223股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0337%。

其中，中小投资者表决情况为:同意440576股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的

20.6145%。

骆睿先生当选公司第八届董事会独立董事。

本次董事会换届选举之后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》

表决结果：174950061股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6407%；566600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.3227%；64200股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0366%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为:1506414股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的70.4849%；566600股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的26.5112%；64200股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的3.0039%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》。

（八）审议《会计师事务所审计费用的议案》

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《会计师事务所审计费用的议案》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所黄劲业律师、陈珍琴律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合

法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告。